证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-62 天津泰达股份有限公司 2010年第五次临时股东大会决议公告
重要提示：本次会议无增加、否决或修改提案的情况。 一、会议召开的情况 （一）召开时间：2010年11月22日 （二）召开地点：公司总部会议室（泰达大厦20层） （三）召开方式：现场投票方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长刘惠文先生因公无法出席，会议由副董事长张军先生主持 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 （一）出席的总体情况： 股东及代理人共计6人，代表股份498,124,849股，占公司有表决权总股份的33.76%。 （二）无限售条件的流通股股东出席情况： 股东及代理人共计6人，代表股份495,738,889股，占公司有表决权总股份33.60%。 三、提案审议和表决情况 会议以498,124,849股同意，占表决有效股份的100%（反对0股，弃权0股），通过《关于出售所持天津天马国际俱乐部有限公司25%股权的议案》。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2
（二）律师姓名：赵力峰先生、李兆存女士 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 股 东 大 会 2010年11月22日
