股票代码：000652 股票简称：泰达股份 公告编号：2009-53
天津泰达股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
天津泰达股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2009 年12 月4 日以
电子邮件和传真方式通知各位董事，本次会议于2009 年12 月14 日在公司本部
会议室召开。出席会议并行使表决权的董事有吴树桐先生、许育才先生、邢吉海
先生、罗永泰先生、线恒琦先生和徐春利先生共计6 名，董事刘惠文先生、张军
先生和马军先生因公出差，在提前知晓会议内容的前提下，分别书面委托董事邢
吉海先生、许育才先生和吴树桐先生代为行使同意表决权，并根据《公司章程》
有关规定，公司董事会推举董事吴树桐先生主持会议。本次会议应表决董事9
人，实际行使表决权9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下决议，现公告如下：
《关于控股子公司收购南京蓝燕石化储运实业有限公司40%股权的议案》；
表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
为围绕资源经营的公司战略，继续积极抢占资源，把握当前能源市场持续走
强的市场机遇，公司控股子公司泰达蓝盾收购南京蓝燕石化储运实业有限公司
（以下简称：“南京蓝燕”）40%的股权。本次交易定价依据五洲松德联合会计师
事务所出具的五洲松德审字五洲松德审字[2009]1333 号《审计报告》和天津华
夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字[2009]233 号《评估报告》，截
至评估基准日2009 年6 月30 日，南京蓝燕全部股权的评估值为28,406.68 万元，
同时考虑《评估报告》基准日期后南京蓝燕股东方钱其连单方增资2000 万元的
实际情况，南京蓝燕全部股权价值最终确定为30,406.68 万元，本次交易金额共
计12,162.67 万元，其中收购自然人钱其连所持有的南京蓝燕37.14%股权，交易
金额为11,293.04 万元；收购南京联正商贸实业有限公司所持有的南京蓝燕2.86%
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。股权，交易金额为869.63 万元。
董事会认为：南京蓝燕在江浙石油化工市场经营多年，对当地市场环境均较
为熟悉，并拥有较好的产业发展基础。此次投资若能成功，公司将利用自身的品
牌、资源、融资渠道和生产能力等优势，与南京蓝燕进行优势互补，实现公司石
油化工产业的市场领域在江浙地区的深度拓展，并通过股权合作的形式分享经济
发达地区石油化工市场发展的成果，给投资者以更好的投资回报。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2009 年12 月16 日
