证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-52
天津泰达股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2009 年12 月14 日
（二）召开地点：公司报告厅（泰达大厦20 层）
（三）召开方式：现场投票方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事吴树桐先生（董事长刘惠文先生、副董事长张军先生
因公出差，根据《公司章程》有关规定，公司董事会推举董事吴树桐先生主持会
议。）
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席的总体情况：
股东及代理人共计7 人，代表股份498,308,498 股，占公司有表决权总股份
的33.77%。
（二）无限售条件的流通股股东出席情况：
股东7 人，代表股份495,922,538 股，占公司有表决权总股份33.61%。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以49,830.8498 万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0 万
股，弃权0 万股）通过《关于控股子公司出售成都泰达新城建设发展有限公司全
部股权的议案》；
（二）会议以49,830.8498 万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0 万
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2
股，弃权0 万股）通过《关于控股子公司投资建设天津南港工业区80 万立油库
项目的议案》。
四、律师出具的法律意见。
（一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：王江涛先生、尉桂新先生
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人
资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会
二零零九年十二月十五日
