证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-50
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司出售成都泰达新城建设发展有限公司
全部股权的公告
释义：1．南京新城：是指南京新城发展股份有限公司
2．成都泰达：是指成都泰达新城建设发展有限公司
天津泰达股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2009 年11 月17 日以
电子邮件和传真方式通知各位董事，本次会议于2009 年11 月27 日在公司本部
会议室召开。行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才
先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、线恒琦先生和徐春利先生共计9
名，无委托他人代为表决情况。本次会议应表决董事9 人，实际行使表决权9
人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议通过《关于控股子公
司出售成都泰达新城建设发展有限公司全部股权的议案》。现将有关情况公告如
下：
一、交易概述
1．交易基本情况
根据公司轻资产经营模式的特点，发挥公司在规划、策划及项目前期运作等
方面的能力优势，加快资金周转速度，及时兑现投资收益，公司拟决定将控股子
公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）所持成都泰达新城建
设发展有限公司（以下简称“成都泰达”）全部股权一次性出售，交易金额为
22,242.17 万元，其中80%的股权出售给天津信托有限责任公司，交易金额为
17,800 万元，20%的股权出售江苏省丰盛房地产开发有限公司，交易金额为
4,442.17 万元。此次交易若能完成，南京新城将获得17,645.99 万元的投资收益，
根据股权比例，公司应享有收益6,749.59 万元。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2
2007 年6 月11 日，经公司经理办公会审议通过，控股子公司南京新城出资
2,000 万元人民币，成立全资子公司成都泰达。2009 年5 月19 日，经公司经理
办公会审议通过，南京新城对成都泰达增资3,000 万元。
本次交易以大信会计师事务所出具的大信审字(2009)第5-0080 号《成都泰达
新城建设发展有限公司审计报告》和中联资产评估有限公司出具的中联评报字
[2009]第599 号《南京新城发展股份有限公司拟转让所持成都泰达新城建设发展
有限公司股权项目资产评估报告书》为定价依据。
本次评估采用资产基础法，在审计评估基准日2009 年8 月31 日，成都泰达
净资产账面价值4,596.18 万元，评估值22,210.85 万元，评估增值17,614.67 万
元，增值率383.25 %。经交易三方协商，同意以成都泰达净资产评估值作为最后
的交易定价。
2．与会公司独立董事罗永泰先生、线恒琦先生和徐春利先生均对此次交易
行为无异议。
3．上述行为不存在重大法律障碍。
4．公司与天津信托股东及实际控制人、江苏省丰盛房地产开发有限公司股
东及实际控制人不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。
5．上述交易事项金额较大，依据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章
程》的有关规定，须经公司2009 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、交易对方情况介绍
（一）天津信托有限责任公司
1. 天津信托有限责任公司介绍
（1）名称：天津信托有限责任公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）法定代表人：王海智
（4）办公地址：天津市河西区围堤道125、127 号
（5）注册资本：150,000 万元人民币
（6）营业执照注册号：120000000001295
（7）成立日期：1986 年9 月23 日
（8）主营业务：委托经营资金信托业务；委托经营动产、不动产及其他财3
产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务；作为投资基
金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资
产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有
关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券承销业务；代理财产的管
理、运用及处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存
放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金；以固定资产为他人提
供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。
2. 股东情况
序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%）
1 天津海泰控股集团有限公司 765,789,000 51.05
2 天津市财政局 347,368,000 23.16
3 天津经济技术开发区财政局 157,895,000 10.53
4 天津市津能投资公司 126,316,000 8.42
5 天津盈鑫信恒投资咨询有限公司 78,947,000 5.26
6 天津市大港区财政局 15,790,000 1.05
7 天津环球磁卡股份有限公司 7,895,000 0.53
合 计 1,500,000,000 100.00
3. 该公司与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面无任何关系。
4．该公司最近五年内未受过行政处罚。
5．最近一年又一期业务发展情况
单位：万元
资产总额 负债总额 营业收入营业利润 净利润 净资产
2008 年12
月31 日
186,536.87 19,785.51 53,526.57 20,538.69 14,722.90 186,536.87
2009 年10
月31 日
204,435.59 23,832.68 26,060.61 19,917.79 14,259.30 180,602.91
（二） 江苏省丰盛房地产开发有限公司
1. 江苏省丰盛房地产开发有限公司介绍4
（1）名称：江苏省丰盛房地产开发有限公司
（2）企业类型：有限公司（法人独资）私营
（3）法定代表人：周延威
（4）办公地址：盐城市盐都区潘黄镇美丽居委会
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）实收资本：10,000 万元人民币
（7）营业执照注册号：320928000032423
（8）成立日期：2007 年2 月1 日
（9）主营业务：房地产开发与经营。室内外装饰工程施工，房地产建设相
关配套设施服务，房地产信息咨询，物业管理，房地产营销策划，建筑材料销售。
2. 股东情况：南京嘉盛房地产开发有限公司持股100%
3. 该公司与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面无任何关系。
4．该公司最近五年内未受过行政处罚。
5．最近一年又一期业务发展情况
单位：万元
资产总额 负债总额 营业收入营业利润 净利润 净资产
2008 年12
月31 日
30,981.53 28,376.57 0 -15.38 -148.93 2,604.96
2009 年10
月31 日
44,406.55 35,517.14 0 -553.77 -915.55 8,889.42
注：江苏省丰盛房地产开发有限公司有一处地产开发项目已开始销售，其截至2009 年
10 月31 日的资产负债表显示，其资产中最主要项目为348,581,139.62 元的存货，而导致
其资产负债率较高的主要原因是房地产销售的预收账款较大，为205,086,542.00 元。
三、出售标的基本情况
（一）基本情况
1．名称：成都泰达新城建设发展有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．法定代表人：陈俊
4．注册地：都江堰市灌口镇建设路241 号5
5．主要办公地点：都江堰市288 号银杏宾馆
6．注册资本：5,000 万元人民币
7．营业执照注册号：5101811801728
8．成立日期：2007 年6 月12 日
9．主营业务：房地产开发及经营；房地产信息咨询、物业管理；房地产营
销策划；房屋租赁；室内装修；土地开发及相关业务。
成都泰达主要负责运作“青城山研发社区”项目，该项目位于成都市都江堰
青城山镇绕镇线以东，东软大道以北，西侧距青城山景区约1.5 公里，北侧距离
青城山镇约3 公里，距都江堰约17 公里。整个项目占地350,859.60 平方米，规
划总建筑面积250,500.00 平方米，容积率0.69。成都泰达于2008 年12 月31 日
与四川省都江堰市国土资源局签订的都（2008）出让合同第664 号国有土地使用
权出让合同，并于2009 年7 月取得都国用（2009）第7424 号国有土地使用证。
（二）成都泰达财务数据
该公司成立后，只进行了项目的前期工作。经营数据如下：
（1）2009 年10 月份财务数据：
单位：万元
资产总额 负债总额 营业收入 营业利润 净利润 净资产
26142.14 21709.91 0 0 -242.1 4432.23
（2）最近两年经审计财务数据
单位：万元
资产总额 负债总额营业收入营业利润净利润 净资产
2008 年12 月31 日23,441.51 21,712.93 0 0 -262.1 1,728.58
2007 年12 月31 日1,993.23 56.81 0 0 -63.58 1,936.42
3．主要股东：南京新城发展股份有限公司持股100%。
4． 截至目前，公司不存在为成都泰达进行担保，委托成都泰达理财的情况，
成都泰达未占用公司的资金。
5．成都泰达最近五年内未受过行政处罚。
四、合同的主要内容及定价情况
（一）合同的主要内容6
1．南京新城拟与天津信托有限责任公司签署的股权转让协议
释义：甲方：南京新城发展股份有限公司；乙方：天津信托有限责任公司
（1）甲方作为成都泰达新城建设发展有限公司（以下简称“成都泰达”）的股
东，现合法持有其100%股权。
（2）根据协议约定，甲方将成都泰达80%股权转让给乙方。
（3）
