证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2022-013
珠海格力电器股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2022 年 2 月 28 日（星期一）15:00
2、召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：公司董事长董明珠女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 4,648 人，代表股份 2,425,590,820 股，占上市
公司有表决权总股份的 43.8095％。
其中：通过现场投票的股东 30 人，代表股份 1,730,636,922 股，占上市公
司有表决权总股份的 31.2577％。
通过网络投票的股东 4,618 人，代表股份 694,953,898 股，占上市公司有表
决权总股份的 12.5518％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 4,642 人，代表股份 978,182,339 股，占上
市公司有表决权总股份的 17.6673％。
其中：通过现场投票的中小股东 24 人，代表股份 283,228,441 股，占上市
公司有表决权总股份的 5.1155％。
通过网络投票的中小股东 4,618 人，代表股份 694,953,898 股，占上市公司
有表决权总股份的 12.5518％。
（三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》
总表决情况：
同意 2,419,905,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7656％；反对
1,577,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0651％；弃权 4,107,292 股（其中，因未投票默认弃权 618,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1693％。中小股东总表决情况：
同意 972,497,151 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4188％；反对
1,577,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1613％；弃权 4,107,292股（其中，因未投票默认弃权 618,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4199％。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》（实施累积投票制）
总表决情况：
2.01 选举董明珠为公司第十二届董事会非独立董事
同意股份数:2,750,804,226 股,占出席总股份数的 113.4076%；
2.02 选举张伟为公司第十二届董事会非独立董事
同意股份数:2,182,837,550 股，占出席总股份数的 89.9920%；
2.03 选举邓晓博为公司第十二届董事会非独立董事
同意股份数:2,226,357,925 股，占出席总股份数的 91.7862%；
2.04 选举张军督为公司第十二届董事会非独立董事
同意股份数:2,037,086,418 股，占出席总股份数的 83.9831%；
2.05 选举郭书战为公司第十二届董事会非独立董事
同意股份数:2,101,627,502 股，占出席总股份数的 86.6439%。
中小股东总表决情况：
2.01 选举董明珠为公司第十二届董事会非独立董事
同意股份数:829,613,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8117%；
2.02 选举张伟为公司第十二届董事会非独立董事
同意股份数:793,448,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.1146%；
2.03 选举邓晓博为公司第十二届董事会非独立董事
同意股份数:836,969,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5637%；
2.04 选举张军督为公司第十二届董事会非独立董事
同意股份数:768,549,404 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.5691%；
2.05 选举郭书战为公司第十二届董事会非独立董事
同意股份数:833,090,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1672%。
董明珠、张伟、邓晓博、张军督、郭书战当选为公司第十二届董事会非独立董事。
3、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事的议案》（实施累积投票制）
总表决情况：
3.01 选举刘姝威为公司第十二届董事会独立董事
同意股份数:2,432,215,567 股，占出席总股份数的 100.2731%；
3.02 选举王晓华为公司第十二届董事会独立董事
同意股份数:2,366,900,810 股，占出席总股份数的 97.5804%；
3.03 选举邢子文为公司第十二届董事会独立董事
同意股份数:2,269,570,640 股，占出席总股份数的 93.5677%；
3.04 选举张秋生为公司第十二届董事会独立董事
同意股份数:2,294,302,652 股，占出席总股份数的 94.5874%。
中小股东总表决情况：
3.01 选举刘姝威为公司第十二届董事会独立董事
同意股份数:924,649,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5273%；
3.02 选举王晓华为公司第十二届董事会独立董事
同意股份数:899,439,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9501%；
3.03 选举邢子文为公司第十二届董事会独立董事
同意股份数:842,214,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.1000%；
3.04 选举张秋生为公司第十二届董事会独立董事
同意股份数:907,051,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7283%。
刘姝威、王晓华、邢子文、张秋生当选为公司第十二届董事会独立董事。
4、逐项审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案》（实施累积投票制）
总表决情况：
4.01 选举程敏为公司第十二届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,372,572,114 股，占出席总股份数的 97.8142%；
4.02 选举段秀峰为公司第十二届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,224,365,168 股，占出席总股份数的 91.7041%。
中小股东总表决情况：
4.01 选举程敏为公司第十二届监事会非职工代表监事
同意股份数:925,163,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5799%；
4.02 选举段秀峰为公司第十二届监事会非职工代表监事
同意股份数:776,956,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.4286%。
程敏、段秀峰当选为公司第十二届监事会非职工代表监事。
5、审议通过了《关于对第一期回购买入股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》
总表决情况：
同意 2,420,623,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7952％；反对
1,108,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0457％；弃权 3,858,592 股（其中，因未投票默认弃权 388,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1591％。
中小股东总表决情况：
同意 973,214,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4922％；反对
1,108,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％；弃权 3,858,592股（其中，因未投票默认弃权 388,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％。
本议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。
6、审议通过了《关于对第一期员工持股计划认购后剩余股份进行注销的议案》
总表决情况：
同意 2,420,624,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7952％；反对
1,087,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 3,878,492 股（其中，因未投票默认弃权 406,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1599％。中小股东总表决情况：
同意 973,215,951 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4923％；反对
1,087,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1112％；弃权 3,878,492股（其中，因未投票默认弃权 406,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3965％。
本议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。
7、审议通过了《关于注销第三期回购部分股份，其余股份仍用于员工持股计划的议案》
总表决情况：
同意 2,419,192,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7362％；反对
2,271,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0937％；弃权 4,126,292 股（其中，因未投票默认弃权 408,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1701％。中小股东总表决情况：
同意 971,784,251 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3459％；反对
2,271,796 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2322％；弃权 4,126,292
股（其中，因未投票默认弃权 408,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4218％。
本议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。
8、审议通过了《2021 年中期利润分配预案》
总表决情况：
同意 2,418,218,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6961％；反对
1,258,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0519％；弃权 6,114,192 股（其中，因未投票默认弃权 2,648,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2521％。中小股东总表决情况：
同意 970,809,851 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2463％；反对
1,258,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1286％；弃权 6,114,192股（其中，因未投票默认弃权 2,648,200
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