证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2022-046
仁和药业股份有限公司
关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开第九
届董事会第七次临时会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》，同意结项公司 2020 年非公开发行 A 股股票配套募集资金投资项目中的“中药经典名方产业升级技改项目”，并将项目结余的募集资金用于投资新项目；同意调减“仁和研发中心建设项目”投资金额并结项，并将项目调减的募集资金用于投资新项目；同意变更“仁和智慧医药物流园项目”，增加项目建设内容。本次事项尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
822,889,105.42 元。截止 2020 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000658 号”验资报告验证确认。
公司（及作为募集资金投资项目实施主体的子公司）已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，
具体情况请见仁和药业于 2020 年 11 月 14 日披露的《关于签署募集资金三方监管
协议及四方监管协议的公告》。
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 8 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投 募集资金累计投 投入比 剩余募集资金
入金额 入金额 例
仁和翔鹤工业大
1 麻综合利用产业 27,910.65 2,496.58 8.95% 25,414.07
项目
2 中药经典名方产 18,855.00 12,428.60 65.92% 6,426.40
业升级技改项目
3 仁和智慧医药物 22,974.00 18,749.24 81.61% 4,224.76
流园项目
4 仁和研发中心建 13,645.00 4,146.14 30.39% 9,498.86
设项目
合计 83,384.65 37,820.56 - 45,564.09
三、本次部分募投项目变更及延期的具体情况
为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟对部分募投项目变更并将调减及结余募集资金投入新项目，及募投项目建设内容进行优化调整，同时将建设完成期限延长。本次募投项目变更前后情况如下：
单位：万元
序 项目投资 拟投入募集资金金额
号 项目名称 总额
变更前 变更后 变更情况
1 中药经典名方产业升级技改项目 36,235.02 18,855.00 12,428.60 -6,426.40
2 仁和智慧医药物流园项目 25,529.63 22,974.00 22,974.00 0.00
3 仁和研发中心建设项目 15,645.92 13,645.00 4,146.14 -9,498.86
4 数字化保健和消毒抑菌产品生产 22,288.26 - 7,962.00 +7,962.00
线技改搬迁及扩产项目
5 女性生理健康用品生产线数字智 20,601.17 - 7,963.26 +7,963.26
能化技改搬迁及扩产项目
合计 120,300.00 55,474.00 55,474.00 -
本次部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的事项不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）“中药经典名方产业升级技改项目”具体情况
1、本次“中药经典名方产业升级技改项目”结项情况
公司拟结项募投项目“中药经典名方产业升级技改项目”，本项目总投资36,235.02 万元，其中募集资金拟投入 18,855.00 万元，该项目已建设完毕并达到预
定可使用状态，项目实施进度符合原定计划。截至 2022 年 12 月 8 日，“中药经
典名方产业升级技改项目”累计已使用募集资金人民币 12,428.60 万元，节余募集资金为人民币 6,426.40 万元。本项目尚未支付的少量设备质保金等款项公司将使用自有资金支付。
2、本次“中药经典名方产业升级技改项目”募集资金结余的主要原因
公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。
3、结余募集资金使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计 6,426.40 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准），用于投向公司新的募集资金投资项目“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”，新项目顺应了市场对抑菌系列产品不断增长变化需求的提高带来的市场机遇，有利于优化公司产品结构，巩固和提升行业地位，满足长远发展需要，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）“仁和研发中心建设项目”具体情况
1、本次“仁和研发中心建设项目”调整情况
将该募投项目使用的募集资金由 13,645.00 万元调减至 4,146.14 万元，调减的
9,498.86 万元募集资金投向“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”和“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”。鉴于调减投资额后该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划，公司拟结项“仁和研发中心建设项目”，本项目尚未支付的少量款项公司将使用自有资金支付。
2、本次“仁和研发中心建设项目”调减募集资金金额并结项的主要原因
近年来公司研发投入持续增加，整体研发技术水平及实力均有所提升。公司在募集资金投资项目建设过程中，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身优势和经验积累，优化方案，合理降低了项目成本和费用等投资金额。在此背景下，公司将加强整体协同预算费用能力，统筹整体研发资源安排，提升研发效率，因此基于对募集资金使用的审慎态度，保证募集资金的使用效率，结合公司发展的实际情况与需求，公司适当调减该项目的募集资金投资。同时鉴于该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划，公司拟于调减投资后结项“仁和研发中心建设项目”。
3、调减募集资金使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目调减的募集资金合计 9,498.86 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准），用于投向公司新的募集资金投资项目“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目” 和“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”，新项目顺应了市场对抑菌系列产品不断增长变化需求以及女性对自身生理健康关注度的提高带来的市场机遇，有利于优化公司产品结构，巩固和提升行业地位，满足长远发展需要，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）“仁和智慧医药物流园项目”具体情况
1、本次“仁和智慧医药物流园项目”变更及延期情况
为了进一步提高募集资金使用效率，结合公司战略发展需求，公司对“仁和智慧医药物流园项目”进行变更调整。在原“仁和智慧医药物流园项目”现有建设基础上，增加项目建设内容，将物流园项目二期工程并入原募投项目“仁和智慧医药物流园项目”，变更后该项目总投资额由 25,529.63 万元调整至 53,886.13 万元，变更前后拟使用募集资金总额不变，项目建设期由二年延长至三年，公司将通过使用自有资金投入或者其他方式满足本项目未来拟使用募集资金总额以外的投资建设资金需求。
2、本次“仁和智慧医药物流园项目”变更及延期原因
“仁和智慧医药物流园项目”变更系公司综合考虑当前经济形势、行业发展趋势等多方面因素审慎决策，结合市场需求及公司业务规划，在原“智能物流仓库”的基础上增加了“两栋高端智能物流分拣中心”的建设内容，本次变更后建成集有形的园区、无形的商务平台以及产品生产为一体的综合性电子商务中心，进一步提高公司核心竞争力。
3、变更后项目主要内容
（1）项目名称
仁和智慧医药物流园项目
（2）实施主体
仁和药业股份有限公司
（3）项目建设内容及规模
本项目位于江西省宜春市樟树市仁和863科技园，健康大道与科创路西北侧，根据项目运营及工艺设备需要，新建办公楼、辅助楼、智能物流仓库、分拣中心和水处理车间，建成后作为综合性电子商务物流中心，既可作为公司内部药品中转站，又能作为第三方物流企业，
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