证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2020-020
仁和药业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
二、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、股权登记日：2020 年 5 月 12 日
4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中
央广场 B 区元创国际 1804 会议室
5、召集人：仁和药业股份有限公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东（代理人）422 人，代表股份 421,585,639 股，
占公司总股本的 34.0444%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东 8 人，代表股份数 404,933,708 股，占公
司有表决权股份总数的 32.6997%。通过网络投票的股东 414 人，代表股份数16,651,931 股，占公司有表决权股份总数的 1.3447%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况：
提案 1：审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 411,391,416 股，占出席会议所有股东所持
股份 97.5819％；反对 8,631,173 股，占出席会议所有股东所持股份 2.0473％；弃权 1,563,050 股，占出席会议所有股东所持股份 0.3708％。
2、中小投资者表决情况：同意 8,829,455 股，占出席会议中小股东所持股
份 46.4130％；反对 8,631,173 股，占出席会议中小股东所持股份 45.3707％；弃权 1,563,050 股，占出席会议中小股东所持股份 8.2163％。
3、表决结果：该提案通过。
提案 2：审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 411,391,416 股，占出席会议所有股东所持
股份 97.5819％；反对 8,630,073 股，占出席会议所有股东所持股份 2.0471％；弃权 1,564,150 股，占出席会议所有股东所持股份 0.3710％。
2、中小投资者表决情况：同意 8,829,455 股，占出席会议中小股东所持股
份 46.4130％；反对 8,630,073 股，占出席会议中小股东所持股份 45.3649％；弃权 1,564,150 股，占出席会议中小股东所持股份 8.2221％。
3、表决结果：该提案通过。
提案 3：审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 412,670,416 股，占出席会议所有股东所持
股份 97.8853％；反对 7,450,873 股，占出席会议所有股东所持股份 1.7673％；弃权 1,464,350 股，占出席会议所有股东所持股份 0.3473％。
2、中小投资者表决情况：同意 10,108,455 股，占出席会议中小股东所持股
份 53.1362％；反对 7,450,873 股，占出席会议中小股东所持股份 39.1663％；弃权 1,464,350 股，占出席会议中小股东所持股份 7.6975％。
3、表决结果：该提案通过。
提案 4：审议《公司 2019 年度报告及摘要的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 411,556,616 股，占出席会议所有股东所持
股份 97.6211％；反对 7,519,373 股，占出席会议所有股东所持股份 1.7834％；弃权 2,509,650 股，占出席会议所有股东所持股份 0.5953％。
2、中小投资者表决情况：同意 8,994,655 股，占出席会议中小股东所持股
份 47.2814％；反对 7,519,373 股，占出席会议中小股东所持股份 39.5264％；弃权 2,509,650 股，占出席会议中小股东所持股份 13.1922％。
3、表决结果：该提案通过。
提案 5：审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司实现归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 人 民 币 537,826,647.34 元 ， 未 分 配 利 润 人 民 币
2,020,995,677.50 元，公司 2019 年度利润分配预案：以 2019 年 12 月 31 日的
公司总股本 1,238,340,076 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含
税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
1、全体股东表决结果是：同意 413,006,016 股，占出席会议所有股东所持
股份 97.9649％；反对 7,403,823 股，占出席会议所有股东所持股份 1.7562％；弃权 1175,800 股，占出席会议所有股东所持股份 0.2789％。
2、中小投资者表决情况：同意 10,444,055 股，占出席会议中小股东所持股
份 54.9003％；反对 7,403,823 股，占出席会议中小股东所持股份 38.9190％；弃权 1,175,800 股，占出席会议中小股东所持股份 6.1807％。
3、表决结果：该提案通过。
提案 6：审议《关于公司续聘 2020 年度会计审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计审计机
构，聘期为一年。
1、全体股东表决结果是：同意 412,654,616 股，占出席会议所有股东所持
股份 97.8816％；反对 7,360,173 股，占出席会议所有股东所持股份 1.7458％；弃权 1,570,850 股，占出席会议所有股东所持股份 0.3726％。
2、中小投资者表决情况：同意 10,092,655 股，占出席会议中小股东所持股
份 53.0531％；反对 7,360,173 股，占出席会议中小股东所持股份 38.6895％；弃权 1,570,850 股，占出席会议中小股东所持股份 8.2573％。
3、表决结果：该提案通过。
提案 7：审议《关于公司聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计
机构，聘期为一年。
1、全体股东表决结果是：同意 411,444,116 股，占出席会议所有股东所持
股份 97.5944％；反对 7,632,873 股，占出席会议所有股东所持股份 1.8105％；弃权 2,508,650 股，占出席会议所有股东所持股份 0.5951％。
2、中小投资者表决情况：同意 8,882,155 股，占出席会议中小股东所持股
份 46.6900％；反对 7,632,873 股，占出席会议中小股东所持股份 40.1230％；弃权 2,508,650 股，占出席会议中小股东所持股份 13.1870％。
3、表决结果：该提案通过。
提案 8：审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 407,590,453 股，占出席会议所有股东所持
股份 96.6803％；反对 13,612,086 股，占出席会议所有股东所持股份 3.2288％；弃权 383,100 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0909％。
2、中小投资者表决情况：同意 5,028,492 股，占出席会议中小股东所持股
份 26.4328％；反对 13,612,086 股，占出席会议中小股东所持股份 71.5534％；弃权 383,100 股，占出席会议中小股东所持股份 2.0138％。
3、表决结果：该提案通过。
提案 9：审议《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》(逐项审议)
9.01、发行股票的种类和面值
1、全体股东表决结果是：同意 407,589,953 股，占出席会议所有股东所持
股份 96.6802％；反对 13,489,786 股，占出席会议所有股东所持股份 3.1998％；弃权 505,900 股，占出席会议所有股东所持股份 0.1200％。
2、中小投资者表决情况：同意 5,027,992 股，占出席会议中小股东所持股
份 26.4302％；反对 13,489,786 股，占出席会议中小股东所持股份 70.9105％；弃权 505,900 股，占出席会议中小股东所持股份 2.6593％。
3、表决结果：该提案通过。
9.02、发行方式
1、全体股东表决结果是：同意 407,590,753 股，占出席会议所有股东所持
股份 96.6804％；反对 13,583,286 股，占出席会议所有股东所持股份 3.2220％；弃权 411,600 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0976％。
2、中小投资者表决情况：同意 5,028,792 股，占出席会议中小股东所持股
份 26.4344％；反对 13,583,286 股，占出席会议中小股东所持股份 71.4020％；弃权 411,600 股，占出席会议中小股东所持股份 2.1636％。
3、表决结果：该提案通过。
9.03、发行对象和认购方式
1、全体股东表决结果是：同意 407,594,553 股，占出席会议所有股东所持
股份 96.6813％；反对 13,579,486 股，占出席会议所有股东所持股份 3.2211％；弃权 411,600 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0976％。
2、中小投资者表决情况：同意 5,032,592 股，占出席会议中小股东所持股
份 26.4544％；反对 13,579,486 股，占出席会议中小股东所持股份 71.3820％；弃权 411,600 股，占出席会议中小股东所持股份 2.1636％。
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