证券代码：000650 证券简称： 仁和药业 公告编号：2011-001
仁和药业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2011 年 1 月 15 日以送
达、传真、短信方式发出，会议于 2011 年 1 月 25 日在公司会议室以现场到达方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会议，会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
因工作需要，公司董事杨文龙先生已正式提出辞去所任董事职务，根据《公司
法》、《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会提名，报公司董事会审议，拟向
公司股东大会推荐曹克先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），以上
议案需经公司股东大会审议批准。
公司独立董事事前审核了董事候选人的提名和任职资格，发表了同意的独立董
事意见。
公司董事会向杨文龙先生在担任董事期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于公司全资子公司江西仁和药业有限公司购买商业房产的
议案》
为方便工作联系，公司同意购买位于江西南昌市红谷滩新区红谷大道 998 号绿
地中央广场第 18 层内 12 套商品房，作为江西仁和药业有限公司在南昌的办公场所，
该处房产地处南昌市新兴繁华商业地段，有助于提升公司整体形象和品牌。该处房
产总建筑面积 1656.2 平方米，购房款总额 29,742,975 元。
此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二 0 一一年一月二十五日
附件：
曹 克，男，汉族，1960 年 3 月出生，在职研究生学历，高级经济师。曾任仁
和(集团)发展有限公司战略发展和资本运营管理委员会常务副主任、仁和(集团)发展
有限公司财务总监、常务副总裁、副董事长。
曹克先生现任仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事、副董事长，与
本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
