000639 深市 西王食品

证券代码：000639              证券简称：西王食品          公告编号：2021-003
              西王食品股份有限公司

        第十三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知于2021年4月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
    2、董事会会议于2021年4月29日在公司211会议室以现场结合通讯表决方式召开。

    3、应出席会议董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》


  2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》

  2020年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

  2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过了《2020年度财务决算报告》

  2020年度财务决算报告数据与公司2020年度审计报告一致，具体见2020年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
    为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，
增强抵御风险的能力，董事会提议 2020 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

  关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；独立董事发表了独立意见，同意公司2020年度利润分配的预案；本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
  公司《关于预计2021年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。

  公司独立董事发表了意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （八）审议通过了《关于追认关联交易的议案》

    公司《关于追认关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。

  公司独立董事发表了意见。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    （九）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》
  对西王集团财务有限公司持续风险评估报告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十）审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

  关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十一）审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

  2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  关于拟续聘会计师事务所的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


  （十三）审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》

  未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十四）审议通过了《关于召开2020年度股东大会通知的议案》
  公司董事会拟定于2021年5月21日(星期五)14：00在公司会议室召开公司2020年度股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                西王食品股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月 29 日