股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2019-006
西王食品股份有限公司
第十二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议于2019年4月26日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人，保荐机构持续督导人员列席了会议。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
二、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
三、审议通过了公司《2018年年度报告全文及摘要》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司《2018年年度报告摘要》请见2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2018年年度报告全文》刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询、阅读。
该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
四、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司内部控制评价报告刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者阅读。
该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
五、审议通过了公司《关于2018年度财务决算报告的议案》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》
公司研究决定，将以总股本771,020,068股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.8元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民
61,681,605.44元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
本分配预案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司三名独立董事对此预案表示同意并发表了相关独立意见。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
此议案以同意票6票，反对0票，弃权0票审议通过（关联董事王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生回避表决）。公司独立董事就该议案已发表事前认可意见，详情请见2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司《关于预计2019年度日常关联交易公告》、《关于预计2019年日常关联交易的事前认可独立意见》。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室召开2018年年度股东大会，股东大会召开时间为2019年5月17日。
九、审议通过了《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
独立董事年度述职报告于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公
司存款风险应急处置预案的议案》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
与会董事认真审阅了公司2019年第一季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所第一季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司2019年一季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2019年4月26日
