证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-003
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十六
次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日下
午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会
议室以通讯的方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席张钧先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届
监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。
经监事会审议，同意选举乔同京先生、魏春景女士、倪娜女士为公司第十届监事会监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第十届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。
该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
监 事 会
二〇二五年一月十七日
