000638 深市 *ST万方

 证券代码：000638        证券简称：*ST万方        公告编号:2022-012
              万方城镇投资发展股份有限公司

            第九届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出，会议于2022年1月26日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了4项议案，并作出如下决议：

    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会审议时关联股东需回避表决。

    董事会认为：白山市惠德实业有限责任公司（以下简称“惠德实业”）纾困方案延期履行相关承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，以及公司章程的规定。本次惠德实业延期履行承诺不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司利益的情形。公司董事会同意关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》（公告编号：2022-014）。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会组成成员的议案》。

    董事会同意选举张宗丽女士（会计专业独立董事）为公司第九届董事会审
计委员会主任委员、孙丽丽女士（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员。

    本次选举完成后，公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成为：

    主任委员：张宗丽女士

    委员：孙丽丽女士、刘玉女士。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

    董事会同意选举孙丽丽女士（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、张宗丽女士（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

    本次选举完成后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成：
    主任委员：孙丽丽女士

    委员：张宗丽女士、章寒晖先生。

    四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

    特此公告。

                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                          二零二二年一月二十六日