证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号:2022-002
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
七次会议通知于2022年1月6日以通讯形式发出，会议于2022年1月7日下午14:30
在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表
决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了3项议案，并作出如下
决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于原独立董事任期
届满离任并聘任新独立董事的议案》。尚需提交公司股东大会审议批准。
肖兴刚先生自任职本公司独立董事至今届满六年，故其向公司递交了书面
离任报告，辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考
核委员会委员职务，肖兴刚先生离任后，将不再担任公司任何职务。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定，肖兴刚先生的离任申请自送达公司董事会
之日起生效。
公司同意补选张宗丽女士为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。截至本公告披露日，公司独
立董事候选人张宗丽女士尚未根据中国证监会《上市公司独立董事备案及培训
工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后，
参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证
书。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离
任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-005）、《独立董事关于第九届
董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。
公司董事会同意董威亚先生因公司内部工作调动的原因辞去财务总监职务，其离任后继续担任公司其他职务，履行相关职责。截至本公告披露日，董威亚
先生未持有公司股份。
公司董事会同意经公司总经理章寒晖先生提名，聘任谌志旺先生为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的
公告》（公告编号：2022-006）、《独立董事关于第九届董事会第三十七次会
议相关事项的独立意见》。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一
次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月七日
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