000638 深市 *ST万方

 证券代码：000638        证券简称：万方发展        公告编号：2021-035
              万方城镇投资发展股份有限公司

            第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四
次会议通知于 2021 年 4 月 25 日以通讯形式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日下午
14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议
室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了两项议案，并作出如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2021 年第一季度报告》。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》。

    公司聘任王馨艺女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2021-038）。

  特此公告。

                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                        二零二一年四月二十九日