证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2021-038
万方城镇投资发展股份有限公司
关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”） 董事会、
监事会于近日收到证券事务代表、职工代表监事杜芳蝶女士提交的书面辞职报告，杜芳蝶女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表及第九届监事会职工代表监
事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职后将不在公司担任任何职务，上述辞职申请自送达董事会、监事会之日起生效。
截至本公告日，杜芳蝶女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜芳蝶女士在担任公司证券事务代表及职工代表监事期间恪守职责、勤勉尽责，公司对杜芳蝶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司规范运作指引》《公
司章程》等有关规定，公司于 2021 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会
议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王馨艺女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
根据《公司法》、《公司章程》等规则的有关规定，公司于 2021 年 4 月 29
日召开了 2021 年第一次职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举王馨艺女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届监事会届满时止。王馨艺女士简历见附件。
王馨艺女士联系方式如下：
电话：010-64656161
传真：010-64656767
邮箱：wxy @vanfund.com.cn
地址： 北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二一年四月二十九日
附件：王馨艺女士简历
王馨艺，女，1991 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。曾就职于信威
集团股份有限公司、博天环境集团股份有限公司董事会办公室。
经核实，王馨艺女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其未持有万方发展的股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表及职工代表监事任职资格的要求。
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