证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2020-032
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次
会议通知于 2020 年 9 月 9 日以通讯形式发出，会议于 2020 年9 月 11 日下午 14：
30 时以通讯形式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生
主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了两项议案，并作出如下决议：
一、以 9票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控
股子公司的议案》。
公司于 2020 年 9 月 11 日与吉林百奥肽克生物科技合伙企业（有限合伙）（以
下简称：“百奥肽克”）、 宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“宁波丽辛”）签订了《合资设立公司协议书》（以下简称“协议书”）。 三方将共同出资人民币 5,000 万元设立吉林万方百奥肽克生物科技有限公司（ 暂定名，最终名称以工商核准为准），其中公司认缴出资额为 2,750 万元，占注册资本的 55%；百奥肽克认缴出资额为 1,500 万元，占注册资本的 30%；宁波丽辛认缴出资额为750 万元，占注册资本的 15%。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-033）。
二、以 9票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》。
公司董事会同意经公司总经理章寒晖先生提名，聘任戚凤春先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-034）。
独立董事关于聘任戚凤春先生为公司副总经理发表了独立意见：
作为公司的独立董事，我们在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，就公司第九届董事会第十七次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
1、公司董事会提供的新任副总经理的个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。上述高级管理人员任职资格合法。
2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。
3、基于独立董事的独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意董事会对上述高级管理人员的任命。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二零年九月十一日
附件：
高级管理人员简历
戚凤春，男，1972 年 10 月出生，博士学历。2004 年 10 月至 2010 年 1 月
任长春生物制品研究所流感、狂犬和乙肝科室主任、生产处处长、所长助理，
负责疫苗的研发、生产和管理。2010 年 1 月至 2014 年 7 月任先声卫科生物科技
有限公司常务副总经理，负责疫苗的生产、研发和新药申报。2014 年 7 月至 2018年 4 月任河南远大生物制药有限公司董事长，南京远大赛威信生物医药有限公
司董事长，负责公司的全面生产研发质量、市场管理。2018 年 4 月至 2019 年 6
月任吉林华汇生物科技有限公司总经理，负责公司的全面生产研发质量、市场
管理。2019 年 6 月至 2020 年 9 月任职于中科院苏州医工所负责生物技术研发。
主要技术成果有：“流感裂解疫苗”获得国家新药证书和生产批件，吉林省重大科技项目，国家重点新产品奖，吉林省科技进步一等奖，国家火炬计划项目；“流感亚单位疫苗”被评为省科委重大科技发展计划项目，国家和长春市中小型企业科技创新基金项目；“甲型 H1N1 流感疫苗”获得国家新药证书和批件，长春市科学技术进步奖一等奖等。
戚凤春先生未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形。
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