证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2010-047 万方地产股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告
万方地产股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年11月9日以通讯形式发出通知，于2010年11月11日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以现场结合通讯的形式如期召开，会议由董事长张晖先生主持。会议应到董事9名，实到9名。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了三项议（预）案，并作出如下决议： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售沈阳超力钢筋有限公司股权的预案》 内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售沈阳超力钢筋有限公司股权的公告》，公告编号2010-048。 二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的预案》 内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的公告》，公告编号2010-049。 三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》 内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开2001年第四次临时股东大会的通知》，公告编号2010-050。 万方地产股份有限公司董事会 2010年11月11日
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