证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－052
茂名石化实华股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第十次临时会议决定于 2024 年 7 月 3 日（周三）
召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2024
年 6 月 17 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
2024 年 6 月 17 日，公司收到持有本公司 29.15%股份的
股东茂名港集团有限公司提交的《关于增加茂名石化实华股 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》， 提请将《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的议案》《关 于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》提交 公司股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》
的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，股东茂名港集团有限公司持有本公司股票151,538,145 股，占公司总股本的 29.15%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时议案外，公司 2024 年第二次临时股东
大会召开的日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。根据以上情况，现将召开 2024 年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大
会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第十次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议：2024 年 7 月 3 日（周三）下午 2:45 时。
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30
时和 13:00--15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15--15:00 时期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 6 月 26 日（周三）。
（七）出席会议对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日（2024 年 6 月 26 日）下午收市时在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实
华公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
议案
议案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
100 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案） √
2.00 《关于公司第十三届董事会独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬的议案》 √
累积投票议案
4.00 《关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人
4.01 关于选举王志华先生为第十三届董事会非独立董事的议案 √
4.02 关于选举朱广宇先生为第十三届董事会非独立董事的议案 √
4.03 关于选举陈海容女士为第十三届董事会非独立董事的议案 √
4.04 关于选举许军先生为第十三届董事会非独立董事的议案 √
4.05 关于选举龙起龙先生为第十三届董事会非独立董事的议案 √
5.00 《关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 关于选举梁宇先生为第十三届董事会独立董事的议案 √
5.02 关于选举张保国先生为第十三届董事会独立董事的议案 √
5.03 关于选举徐翔先生为第十三届董事会独立董事的议案 √
5.04 关于选举卢国桢女士为第十三届董事会独立董事的议案 √
6.00 《关于选举公司第十三届监事会非职工监事的议案》 应选人数 2 人
6.01 关于选举欧卢建先生为第十三届监事会非职工监事的议案 √
6.02 关于选举朱月华女士为第十三届监事会非职工监事的议案 √
非累积投票议案
7.00 《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公司2024年度 √
借款合计6500万元人民币暨关联交易的议案》
8.00 《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》 √
2.议案 1-6 已经公司第十二届董事会第十次临时会议审
议通过，议案 7-8 已经公司第十二届董事会第十二次临时会 议审议通过，同意将上述议案提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。
3.议案披露情况
上述议案见公司于 2024 年 6 月 17 日和 2024 年 6 月 21
日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的文件及相关内容，详细如下：
议案 1 详见刊载于 2024 年 6 月 17 日的《证券时报》和
巨潮资讯网《关于修改<公司章程>的公告》(编号： 2024-043)；
议案 2-3 详见刊载于 2024 年 6 月 17 日巨潮资讯网《公
司第十三届董事会独立董事津贴方案》《公司第十三届董事 会董事长、副董事长薪酬方案》；
议案 4-6 详见刊载于 2024 年 6 月 17 日《证券时报》和
巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举拟变更董事（含 独立董事）、监事的公告》(编号：2024-044)。
议案 7-8 详见刊载于 2024 年 6 月 21 日《证券时报》和
巨潮资讯网的《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有
告》(编号：2024-050)和《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（编号：2024-051）。
4.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2024 年 7 月 2 日上午 8:00-11:30
时，下午 2:30-5:00 时
会议登记地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实华
公司机关办公楼 802 室
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函
或传真须在 2024 年 7 月 2 日 17:00 时之前以专人递送、邮
寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
（四）注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：马永新 、张荣华、何星
联系电话：0668-2276176, 0668-2246331，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh
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