证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-079
茂名石化实华股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）投资项目
【标的项目1】
公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司（下称“山东艾瓦瑞”）投资建设的年产100万KVAh环保铅酸（碳）电池项目，总投资约12800万元。
茂名实华东成化工有限公司（下称“东成公司”）与北京清大环科电源技术有限公司（下称“清大环科”）于2023年3月2日签订了《合作协议书》。
【标的项目2】
公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司（下称“百色实
华”）投资建设的50Kt/a大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项目，总投资约13428.48万元。
【标的项目3】
公司控股子公司广东实华博润科技有限公司（下称“实华博
润”）投资建设的生物质润滑油中试项目，总投资约5055.35万元。
公司与上海科密思新能源科技有限公司（下称“上海科密
思”）分别于2021年8月28日、2023年5月31日签署了《联合共建
“生物基润滑油研发项目”协议书》、《关于＜联合共建“生物基
润滑油研发项目”协议书＞的补充协议》。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
1. 公司 2023 年 9 月 24 日召开的第十二届董事会第五次临时会
议已审议批准了《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项目的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 3 票，弃权 0 票，独立董事罗宜英回
避表决。表决结果：通过。该事项无需提交股东大会或政府有关部门批准。
2. 公司 2023 年 9 月 24 日召开的第十二届董事会第五次临时会
议已审议批准了《关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司投资建设 50Kt/a 大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项目的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
该事项无需提交股东大会或政府有关部门批准。
3.公司 2023 年 9 月 24 日召开的第十二届董事会第五次临时会
议已审议批准了《关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公司投资建设生物质润滑油中试项目的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
该事项无需提交股东大会或政府有关部门批准。
（三）本议案表决程序中需要特别说明的事项
公司本次董事会批准投资建设上述标的项目 1、标的项目 2 和标
的项目 3，并不视为对上述投资项目资金筹措手段的批准，如项目建设过程中需要募集资金、增资扩股、申请银行贷款、提供担保、签署日常经营重大合同等，公司将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，另行履行决策程序和信息披露义务。
公司本次董事会批准投资建设上述标的项目1、标的项目2和标的项目3，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成借壳上市。
二、交易对手方介绍
【标的项目 1】
1、名称：北京清大环科电源技术有限公司
2、注册资本：伍佰万圆整
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：丁晓玲
5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、住所：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢八层 726 号
7、是否为失信被执行人：否
8、相互关系：合作投资关系
9、股权关系：
罗宜恒 丁晓玲 陈春能
46.4% 33.6% 20%
北京清大环科电源技术有限公司
【标的项目 2】
该项目是公司全资孙公司百色实华对外投资，故不存在需要披露的交易对手情况。
【标的项目 3】
1、名称：上海科密思新能源科技有限公司
2、注册资本：壹仟万圆整
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：李韬
5、经营范围：从事新能源科技、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;高新材料、化工产品（除危险品）、仪器设备的研究、开发和销售;仪器设备维修服务;相关软件的设计、研究、开发和销售,货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、住所：上海市闵行区东川路 555 号丙楼 8080 室
7、是否为失信被执行人：否
8、相互关系：合作投资关系
9、股权关系：
赵晨 李韬
70% 30%
上海科密思新能源科技有限公司
三、投资标的的基本情况
【标的项目1】
山东艾瓦瑞已经取得《年产100万KVAh环保铅酸（碳）电池项目可行性研究报告》，依据该报告所载：
1.项目名称：年产100万KVAh环保铅酸（碳）电池项目
2.建设单位：山东艾瓦瑞能源科技有限公司
3.建设地点：淄博市淄川区罗村镇建陶产业园内
4.编制单位：山东同济环境工程设计院有限公司
5.项目建设可行性及必要性
本项目产品为酸循环密闭内化成铅酸蓄电池，属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修改）中“第一类 鼓励类 十九、轻工 13、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池”，不属于《市场准入负面清单》（2019 年版）中的禁止准入和许可准入类，符合国家产业政策。
《铅蓄电池行业规范条件》(2015 年本)不限制卷绕式、双极性、铅炭电池(超级电池)等新型铅蓄电池，或采用连续式(扩展网、冲孔网、连铸连轧等)极板制造工艺的生产项目的生产能力。
《轻工业发展规划(2016-2020 年)》明确指出要推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展，加快卷绕式、铅炭电池等新型铅蓄电池;支持电池行业进行连铸连轧连涂等连续极板生产技术改造，动力型铅蓄电池组装线自动化集成技术改造。
传统铅蓄电池行业铅污染较为严重，随着国家环保政策的严格执行、行业准入等相关政策的贯彻和实施，铅酸蓄电池行业的环保投入将进一步加大，成熟、先进、适用的清洁生产新技术、新工艺将被推广。只有实力雄厚、研发能力强、产品质量稳定、同时也具有较好的环保治理能力的企业，才能得到稳固的市场地位。因此，面对激烈的市场竞争和环保政策压力，小型企业将因无法承担较高的环保投入以及先进的生产工艺、设备投入而逐步被兼并、淘汰。本项目生产过程节能环保，依靠先进生产技术占领小型企业市场份额，对推动铅蓄电池行业发展有着积极的影响。
本项目的建设符合国家发展政策，增强公司产品市场竞争力，增加公司经济效益，同时能够带动周边产业链的发展。还能在无形之中加强相关产业之间的联系，推动当地政的经济发展。
综上所述，该项目的建设符合国家及地区的产业政策和发展规划，能够促进国民经济及地方经济的发展，有利于促进相关产业的发展，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。
6. 项目实施计划
项目计划从 2023 年 6 月开始前期项目准备，到 2023 年 12 月建
设完成并投入运行。
7.资金筹措及投资计划
本项目总投资约为 12800 万元，其中建设投资为 10516 万元，铺
底流动资金 2284 万元。资金主要由企业自筹和申请银行贷款解决。
8.财务及经济效应分析
本项目经营期第一年生产负荷 50%，第二年 70%，第三年 80%，第
四年以后生产负荷按 100%计算。以额定电压 12V、容量 80Ah 电池为标准电池换算产能，满产年约生产电动车动力型铅酸蓄电池 93.75 万
只，储能型铅酸蓄电池 10.41 万只，总容量约 100 万 kVAh。参照目
前市场价格，每只动力型铅酸蓄标准电池价格约 490 元，每只储能型铅酸蓄标准电池价格约 630 元，可实现营业收入 52495.8 万元、净利润 2495.1 万元。
财务内部收益率（税前）28.22%，全部投资回收期 4.75 年。
财务内部收益率（税后）22.90%，全部投资回收期 5.38 年。
财务内部收益率远远大于基准内部收益率，投资回收期（税后）为 5.38 年，财务净现值大于零。
项目经营中将受到的制约因素较多，为更好地把握其各种不利因子的负面影响，并采取相应的对策规避风险，争取更好的经济效益。采用列表法，以税后全投资的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期为计算基础，当销售价格、经营成本、工程投资±5%变化时，对
财务内部收益率造成的影响。经分析结果可以看出，比较而言，经营成本和销售价格是影响项目财务效益最敏感的因素，其次是建设投资，故在进行项目投资时应制定合理的营销方案和销售体系以减少因产量及价格的波动给生产和销售带来的影响。
计算结果表明，盈亏平衡点为 61.70%，表明项目具有较强的市场竞争能力。
【标的项目2】
百色实华已经取得《百色实华环保科技有限公司50 Kt/a大修渣
生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉可行性研究报告》，依据该报告所载：
1.项目名称：50 Kt/a大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉
2.建设单位：百色实华环保科技有限公司
3.建设地点：广西田东石化工业园区
4.编制单位：河南华慧有色工程设计有限公司
5.项目实施必要性
我国电解铝产量已经连续多年稳居世界第一位，但电解槽
寿命与国外先进水平还有一定的差距。我国电解槽寿命一般在
5～6年，电解槽在使用一段时间之后就要进行停槽大修。目前
，我国在铝电解生产过程中产生的大修渣大多采用堆存或填埋
处理，而大修渣是含氟量极高的危险废弃物，又由于其常含有
少量的氰化物，这些氟化物和氰化物对环境将造成非常不好的
影响，因此需要进行无害化处理 或资源化利用。如果加以处
理，变废为宝，既能保护环境，又可以解决我国氟资源短缺问题，同时回收利用铝资源、碳资源和硅资源，符合我国可持续发展战略的要求。
随着国家环保要求的日益严格以及人们环保意识的不断提高 ，大 修渣的污染问题越来越受到人们的重视。过去一般是对大修渣进行封存处理，不 仅占用厂房空间或填埋场地 ，而 且始终是一个巨大的隐患。大修渣中的废阴极碳块个别企业采用简单焚烧直排的方式处理，不 仅将危险固废转为气体排放，也 浪 费了可以回收的电解质 ，污 染了环境又浪费了价值较高的氟资源。考虑到电解铝行业几十年的大修渣存量以及仍然在不断增大的原铝产量，这个数量将是非常庞大的。加之目前市场上没有令人十分满意的资源化产品化解决方案，因此本项目对大修渣进行无害化处理和资源化利用是非常有必要的。
按照我国环保法规定，对危险废物直接排放、买卖、出售都属于违法行为，如果企业没有处置能力，需要交由有资质的危险废物处置单位进行处置。同时根据新的环保税收制度，国家自2018年1月1日起对危险废物排放单位收取1000元/t 的排放税。根据广
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