证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-040
茂名石化实华股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月22日召开2022年年度股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、副董事长，第十二届董事会各专门委员会成员以及第十二届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。2023年5月18日，公司召开第三届职工代表大会第二次联席会议，选举产生了第十二届监事会职工代表监事（详见巨潮资讯网，公告编号：2023-036）。现将具体情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
（一）第十二届董事会成员
1、董事长：刘汕(Chun Bill Liu)先生
2、副董事长：许军先生
3、非独立董事：辜嘉杰先生、杨越先生、许军先生、钟俊先生、梁培松先生
4、独立董事：卢春林先生、王树忠先生、罗宜英女士
公司第十二届董事会成员任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司第十二届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会各专门委员会及委员职务组成情况
战略委员会：卢春林、王树忠、罗宜英、杨越、梁培松。召集人：卢春林。
审计委员会：王树忠、卢春林、罗宜英、许军、钟俊。召集人：王树忠。
提名与薪酬委员会：罗宜英、卢春林、王树忠、刘汕(Chun BillLiu)、辜嘉杰。召集人：罗宜英。
二、公司第十二届监事会组成情况
监事会主席：朱月华女士（非职工代表监事）
职工代表监事：陈忠先生、何晓文先生。
第十二届监事会成员任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：辜嘉杰先生
2、副总经理：梁培松先生、马永新先生、涂郁生先生
3、财务总监：温云波女士
4、董事会秘书：马永新先生（兼）
5、证券事务代表：张荣华先生
上述人员任期三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书马永新先生和证券事务代表张荣华先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历附后。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
姓名：马永新、张荣华
联系地址：广东省茂名市官渡路162号
联系电话：0668-2276176/2246331
传真：0668-2899170
电子信箱：mhsh000637@163.net
五、部分董事、监事、高管离任情况
1、公司第十一届董事会独立董事咸海波先生、岑维先生，董事范洪岩女士、宋卫普先生届满离任，不在公司继续担任职务。
2、公司第十一届监事会职工代表监事何星女士、黄守忠先生届满离任，在公司继续工作。
3、公司常务副总经理宋虎堂先生、总工程师陈庆岭先生届满离任，不在公司继续担任职务；公司董事会秘书袁国强先生届满离任，在公司继续工作。
截至本公告日，咸海波、岑维、范洪岩、宋卫普、何星、黄守忠、宋虎堂、袁国强均未持有公司股份。陈庆岭持有公司股份4,000股，占公司总股本的0.00077%。陈庆岭先生离任后仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规及规范性文件规定要求。
上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述人员在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
2、公司第十二届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2023年5月24日
表简历
一、董事会成员
1、刘汕(Chun Bill Liu)，董事长：男，1998 年出生，加拿大国籍。2012
年 8 月至 2016 年 5 月在美国加利福尼亚州圣马力诺高中读书。2016 年 9 月至
2020 年 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利分校商业管理专业学习。2020 年 7
月至 2023 年 3 月任职于美国投资管理公司。
刘汕(Chun Bill Liu)先生未持有茂化实华的股票，刘汕(Chun Bill Liu)先生
为茂化实华实际控制人刘军先生的儿子，刘汕(Chun Bill Liu)先生为茂化实华实际控制人的关联人士。除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。2017 年 4 月至今任公司董事。
2、辜嘉杰，董事： 男，1968 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。1990 年 7 月至 1993
年 3 月就职于能源部成都勘测设计研究院。1993 年 3 月至 2001 年 10 月就职
于中国石化茂名石化公司，历任财务处副科长、资金结算部主任、科长。2001
年 10 月至 2021 年 8 月就职于广东众和化塑股份公司，历任总会计师，董事、
总会计师，董事、副总经理、总会计师，董事、副总经理。2021 年 9 月任公司常务副总经理兼财务总监、董事。现任公司董事、总经理。
辜嘉杰先生未持有茂化实华的股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定
禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
3、杨越，董事：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987
年 7 月毕业于华东化工学院（本科）。1987 年 7 月至 1995 年 9 月，在大庆石
化总厂化工一厂任操作工、工艺员；1995 年 9 月 1 日至 2001 年 5 月任茂名石
化乙烯工业公司生产部工程师；2001 年 5 月至 2002 年 5 月任茂名石化公司技
术处技改科任副科长； 2002 年 5 月至 2004 年 4 月任茂名石化公司综合管理
处生产技术科科长；2004 年 4 月至 2007 年 7 月任茂名分公司乙烯改扩建项目
经理部生产准备部副主任(享受副处级）；2007 年 7 月至 2008 年 7 月任茂名分
公司化工分部生产监测中心主要负责人（享受副处级）；2008 年 7 月 至 2011
年 4 月任茂名分公司化工分部正科级干部；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任茂名
分公司计划管理部副部长；2014 年 4 月至 2015 年 3 月任茂名分公司科技发展
部/质量管理部副部长；2015 年 3 月至 2017 年 4 月任茂名石化液化空气气体有
限公司总经理；2017 年 4 月至今，任茂名分公司计划管理部部长。2017 年 4
月至今任公司董事。
杨越先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
4、许军，董事：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989
年 7 月毕业于厦门大学。1989 年 7 月至 1993 年 10 月，在茂名石化公司炼油
厂工作。1993 年 10 月至 2000 年 5 月，在茂名石化公司财务部门工作。2000
年 5 月至 2011 年 4 月，在茂名分公司财务部门工作。2011 年 4 月至 2014 年
7 月，任茂名分公司财务部副部长。2014 年 7 月至 2017 年 5 月，任茂名石化
公司财务部副部长。2017 年 5 月至 2020 年 1 月，任茂名石化公司财务部部长。
2020 年 1 月至今，任茂名石化公司副总会计师兼财务部经理。2021 年 12 月至
今，茂名石化公司副总会计师。2020 年 5 月至今任公司董事。
许军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
5、钟俊，董事：男，中共党员，生于 1954 年 3 月，1970 年--1975 年任
广西邕宁县苏圩公社知青，1975 年--1984 年任广西南宁林业汽车队工人，1984年--1990 年任广西林业厅物资站科长（其中 1985 年--1988 年广西农学院电大班半脱产学习大专毕业），1990 年--2014 年任广西森林防火指挥部办公室副调
研员。2016 年 8 月--2017 年 4 月任茂名石化实华股份有限公司董事长，2021
年 10 月至今为广西实华投资开发有限公司法人。
钟俊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
6、梁培松，董事：男，生于 1968 年 12 月 1 日，1989 年 8 月参加工作，
1994 年 8 月加入中国共产党,本科学历。现任茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师，茂名实华东成化工有限公司董事长、经理；1989 年 8 月-1991
年 9 月任茂名石化炼油厂一预分离车间操作工；1991 年 9 月-1998 年 12 月任
茂名石化炼油厂一预分离车间班长、团支部书记；1998 年 12 月-2001 年 9 月
任实华公司一预分离车间团支部书记 、工艺员；2001 年 9 月-2002 年 1 月任
实华公司一预分离车间副主任；2002 年 1 月-2005 年 2 月任实华公司液态烃分
离厂副厂长；2005 年 2 月-2013 年 7 月任实华公司液态烃分离厂厂长； 2013
年 7 月-2014 年 11 月任实华公司总经理助理兼液态烃分离厂厂长； 2014 年
11 月-2019 年 8 月任实华公司总经理助理兼液态烃分离厂、特种白油厂厂长；
2019 年 8 月-2021 年 2 月任实华公司总经理助理兼生产管理部经理；2021 年
2 月至今任茂名实华东成化工有限公司董事长、经理；2021 年 4 月至今任茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师；2021 年 11 月至今任茂南区
政协委员；2021 年 11 月至今任茂南区茂南
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