证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-038
茂名石化实华股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称:公司）第十二届董事会
第一次会议于 2023 年 5 月 22 日下午以现场方式召开。本次会议的通
知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管
理人员。本届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事），9 名董事
出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。第十一届董事会副董事长宋卫普、第十二届董事会董事长刘汕(Chun Bill Liu)先后主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第十二届董事会战略委员会非独立董事委
员及召集人的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
选举十二届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014 年修订）》第十六条第 2 款的规定，独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。
选举结果：委员：杨越、梁培松。召集人：卢春林。
（二）《关于选举公司第十二届董事会审计委员会非独立董事委
员及召集人的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
选举十二届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014 年修订）》第十六条第 2 款的规定，独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。
选举结果：委员：许军、钟俊。召集人：王树忠。
（三）《关于选举公司第十二届董事会提名与薪酬委员会非独立
董事委员及召集人的议案》。同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。表决
结果：通过。
选举十二届董事会提名与薪酬委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014 年修订）》第十六条第 2款的规定，独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。
选举结果：委员：刘汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰 。召集人：罗
宜英。
董事许军对本议案投反对票，反对理由：成员应有一名第二大股东委派的非独立董事。
董事杨越对本议案投反对票，反对理由：委员会中应有第二大股
东董事委员。
（四）《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。同意 7票，反对 2 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，选举刘汕(Chun Bill
Liu)为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。
董事许军对本议案投反对票，反对理由：从董事长候选人的履历和经历看，我们认为存在不足。
董事杨越对本议案投反对票，反对理由：提名人选工作阅历尚不足以担当该职务。
（五）《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》。同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，选举许军为公司第十二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。
（六）《关于聘任公司总经理的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。表决结果：通过。
根据公司董事会提名与薪酬委员会审核建议，聘任辜嘉杰为 公司总经理。
（七）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
根据公司总经理辜嘉杰提名，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，会议聘任梁培松、马永新、涂郁生为公司副总经理、聘任温云波为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体表决情况如下：
7.1 关于聘任梁培松为公司副总经理。
同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
董事许军投反对票，反对理由：能力业绩都不清晰，缺乏足够材料支持。
董事杨越投反对票，反对理由：拟聘人选分工意向不明确，岗位能力适配度无法判断。
7.2 关于聘任马永新为公司副总经理。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
7.3 关于聘任涂郁生为公司副总经理。
同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
董事许军投反对票，反对理由：能力业绩都不清晰，缺乏足够材料支持。
董事杨越投反对票，反对理由：拟聘人选分工意向不明确，岗位能力适配度无法判断。
7.4 关于聘任温云波为公司财务总监。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
（八）《关于聘任公司第十二届董事会董事会秘书的议案》。同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司董事会提名与薪酬委员会审核建议，聘任马永新（兼）公司第十二届董事会董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。
马永新已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式：
办公电话：0668-2276176
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
办公地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（九）《关于聘任公司第十二届董事会证券事务代表的议案》。同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司董事会提名与薪酬委员会的审核建议，聘任张荣华为公司第十二届董事会证券事务代表。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。
张荣华已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
证券事务代表联系方式：
办公电话：0668-2246331
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
办公地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
上述议案详见刊载于 2023 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资
讯网《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。
《独立董事对第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
详见 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的十二届一次董事会决议；
（二）独立董事对本次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο二三年五月二十四日
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