证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2023-019
茂名石化实华股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日发布了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的提示性公告》（公告编号：2023-014）。2023年4月27日，公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨将公司第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人提交股东大会选举的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司和第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司推荐，公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名刘汕（Chun Bill Liu）、辜嘉杰、杨越、许军、钟俊、梁培松为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名卢春林、王树忠、罗宜英为第十二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中，卢春林、王树忠已取得上市公司独立董事资格证书；罗宜英尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一期深圳证券交易所独立董事资格培训取证。其中王树忠、罗宜英均为会计专业人士。非独立董事候
选人和独立董事候选人简历详见附件。
公司第十二届董事会董事候选人和独立董事候选人的提名人具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的提名董事候选人、独立董事候选人的资格，提名的方式和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名董事、独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事的任职资格和条件。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已按相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。详见4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司未设职工代表董事。公司第十二届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司董事会提名与薪酬委员会已对本次提名事项进行了审议并形成审查意见。
公司现任独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见,认为本次公司第十一届董事会关于公司第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名和选聘已经履行了法定的决策程序，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,同意对上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。
备查文件：
1、《公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2023 年第一次会议会议纪要》；
2、独董对第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第九次会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件： 第十二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、刘汕(Chun Bill Liu)先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公
司）：1998 年出生，加拿大国籍。2012 年 8 月至 2016 年 5 月在美国加利福
尼亚州圣马力诺高中读书。2016 年 9 月至 2020 年 7 月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校商业管理专业学习。2020 年 7 月至 2023 年 3 月任职于美国投资管
理公司。
刘汕(Chun Bill Liu)先生未持有茂化实华的股票，刘汕(Chun Bill Liu)先生
为茂化实华实际控制人刘军先生的儿子，刘汕(Chun Bill Liu)先生为茂化实华实际控制人的关联人士。除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。2017 年 4 月至今任公司董事。
2、辜嘉杰先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：1968 年
出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕
士学位，高级会计师。1990 年 7 月至 1993 年 3 月就职于能源部成都勘测设计
研究院。1993 年 3 月至 2001 年 10 月就职于中国石化茂名石化公司，历任财
务处副科长、资金结算部主任、科长。2001 年 10 月至 2021 年 8 月就职于广
东众和化塑股份公司，历任总会计师，董事、总会计师，董事、副总经理、总会计师，董事、副总经理。2021 年 9 月任公司常务副总经理兼财务总监、董事。现任公司董事、总经理。
辜嘉杰先生未持有茂化实华的股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
3、杨越先生（提名人：中国石化集团茂名石油化工有限公司）：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于华东化工学院（本科）。
1987 年 7 月至 1995 年 9 月，在大庆石化总厂化工一厂任操作工、工艺员；1995
年 9 月 1 日至 2001 年 5 月任茂名石化乙烯工业公司生产部工程师；2001 年 5
月至2002年5月任茂名石化公司技术处技改科任副科长；2002年5月至2004
年 4 月任茂名石化公司综合管理处生产技术科科长；2004 年 4 月至 2007 年 7
月任茂名分公司乙烯改扩建项目经理部生产准备部副主任(享受副处级）；2007
年 7 月至 2008 年 7 月任茂名分公司化工分部生产监测中心主要负责人（享受副
处级）；2008 年 7 月 至 2011 年 4 月任茂名分公司化工分部正科级干部；2011
年 4 月至 2014 年 4 月任茂名分公司计划管理部副部长；2014 年 4 月至 2015
年 3 月任茂名分公司科技发展部/质量管理部副部长；2015 年 3 月至 2017 年 4
月任茂名石化液化空气气体有限公司总经理；2017 年 4 月至今，任茂名分公司计划管理部部长。2017 年 4 月至今任公司董事。
杨越先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
4.许军先生（提名人：中国石化集团茂名石油化工有限公司）：1967 年出
生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于厦门大学。1989 年 7
月至 1993 年 10 月，在茂名石化公司炼油厂工作。1993 年 10 月至 2000 年 5
月，在茂名石化公司财务部门工作。2000 年 5 月至 2011 年 4 月，在茂名分公
司财务部门工作。2011 年 4 月至 2014 年 7 月，任茂名分公司财务部副部长。
2014 年 7 月至 2017 年 5 月，任茂名石化公司财务部副部长。2017 年 5 月至
2020 年 1 月，任茂名石化公司财务部部长。2020 年 1 月至今，任茂名石化公
司副总会计师兼财务部经理。2021 年 12 月至今，茂名石化公司副总会计师。2020 年 5 月至今任公司董事。
许军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
5、钟俊先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：生于 1954
年 3 月，1970 年--1975 年任广西邕宁县苏圩公社知青，1975 年--1984 年任
广西南宁林业汽车队工人，1984 年--1990 年任广西林业厅物资站科长（其中1985 年--1988 年广西农学院电大班半脱产学习大专毕业），1990 年--2014年任广西森林防火指挥部办公室副调研员。2014 年 5 月至今为南宁市泰安农林
资源开发有限公司法人，2016 年 8 月--2017 年 4 月任茂名石化实华股份有限
公司董事长，2021 年 10 月至今为广西实华投资开发有限公司法人。
钟俊先生所在的南宁市泰安农林资源开发有限公司的是公司实际控制人刘军单独出资与别人出资共同成立的，其中 80%的股份由钟俊代刘军持有。南宁泰安农林与公司控股股东北京泰跃没有任何关联关系。钟俊先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在受证券交易所惩戒的情况。
6.梁培松先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：生于 1968
年 12 月 1 日，1989 年 8 月参加工作，1994 年 8 月加入中国共产党,本科学历。
现任茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师，茂名实华东成化工有
限公司董事长、经理；1989 年 8 月-1991 年 9 月任茂名石化炼油厂一预分离车
间操作工；1991 年 9 月-1998 年 12 月任茂名石化炼油厂一预分离车间班长、
团支部书记；1998 年 12 月-2001 年 9 月任实华公司一预分离车间团支部书记 、
工艺员；2001 年 9 月-2002 年 1 月任实华公司一预分离车间副主任；2002 年
1 月-2005 年 2 月任实华公司液态烃分离厂副厂长；2005 年 2 月-2013 年 7 月
任实华公司液态烃分离厂厂长； 2013 年 7 月-2014 年 11 月任实华公司总经理
助理兼液态烃分离厂厂长； 2014 年 11 月-2019 年 8 月任实华公司总经理助理
兼液态烃分离厂、特种白油厂厂长；2019 年 8 月-2021 年 2 月任实华公司总经
理助理兼生产管理部经理；2021 年 2 月至今任茂名实华东成化工有限公司董事长、经理；2021 年 4 月至今任茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工
程师；2021 年 11 月至今任茂南区政协委员；2021 年 11 月至今任茂南区茂南
区工商联副主席。2023 年 1 月至今当选为中共茂名石化实华股份有限公司党委委员。
梁培松先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历：
1. 卢春林先生（提名人：中国石化集团茂名石油化工有
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