证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-064
茂 名石化实华股份有限公司
关于选举副董事长及变更部分高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月25日召开第十一届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：
一、选举第十一届董事会副董事长的情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司第十一届董事会提名与薪酬委员会提名，第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，一致同意选举公司董事宋卫普先生（简历附后）担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、公司总经理、常务副总经理兼财务总监辞职的情况
1、公司董事会近日收到宋卫普先生的书面辞职报告，因公司发展和工作需要，宋卫普先生申请辞去公司总经理职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，宋卫普先生仍担任公司董事、副董事长职务。截至本公告披露日，宋卫普先生未持有公
司股份。
公司独立董事对总经理辞职事项进行了核查并发表独立意见，认为宋卫普先生辞职原因是因公司发展和工作需要，与实际情况一致，不影响公司正常运行，不会对公司生产经营造成重大影响。
2、公司董事会近日收到辜嘉杰先生的书面辞职报告，因工作安排调整，辜嘉杰先生申请辞去常务副总经理兼财务总监职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，辜嘉杰先生仍担任公司董事职务。截至本公告披露日，辜嘉杰先生未持有公司股份。
宋卫普先生在担任公司总经理期间、辜嘉杰先生在担公司常务副总经理兼财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对宋卫普先生、辜嘉杰先生任内所作的贡献表示衷心感谢。
三、聘任高级管理人员的情况
1、聘任辜嘉杰先生为公司总经理。因公司发展和工作需要，宋卫普先生已向董事会申请辞去公司总经理职务。公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，提名与薪酬委员会审核，公司董事会一致同意聘任辜嘉杰先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、聘任廖显纲先生为公司财务总监。因工作安排调整，辜嘉杰先生已向董事会申请辞去常务副总经理兼财务总监职务。公司第十一届董事会第十一次临时会议以7票同意，2票反对，0票弃权审议通
过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意聘任廖显纲先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对第十一届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次临时会议决议；
2、独立董事对第十一届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；
3、高级管理人员辞职报告。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2022年10月26日
1.宋卫普简历：
宋卫普，男，1985年1月出生，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师，中级审计师。曾任天圆全会计师事务所项目经理，天职国际会计师事务所项目经理，立信会计师事务所业务经理，深圳市凯达尔集团有限公司财务总监，利安达会计师事务所技术合伙
人，2017年7月进入本公司，2018年4月任公司财务总监；2021年2月8日任公司代总经理兼财务总监；2021年5月20日补选为公司董事；2021年8月26日任公司总经理、董事。2022年10月辞去公司总经理职务。
未持有公司股票，与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
2.辜嘉杰简历：
辜嘉杰，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。1990年7月至1993年3月就职于能源部成都勘测设计研究院。
1993年3月至2001年10月就职于中国石化茂名石化公司，历任财务处副科长、资金结算部主任、科长。2001年10月至2021年8月就职于广东众和化塑股份公司，历任总会计师，董事、总会计师，董事、副
总经理、总会计师，董事、副总经理。2021年9月开始任公司董事、常务副总经理兼财务总监。2022年10月辞去公司常务副总经理兼财务总监职务。
未持有公司股票，与公司控股股东及其他持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定要求的任职条
件。
3.廖显纲简历
廖显纲，男，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级管理人员工商管理硕士EMBA，会计师，持有国有大中型企业总会计师培训证书。1993年7月至1996年12月就职于江苏神鹰集团公司，历任集团结算中心主任。1997年1月至2002年6月就职于江苏宜兴市华扬新型建材有限公司，历任财务经理并兼任总经理助理。2002年7月至2004年12月就职于北京润声阳光信息技术有限公司，历任财务总监、副总经理并兼任董事会秘书。2005年4月至2008年2月就职于北京泰跃房地产开发有限责任公司，历任财务经理、财务总监、副总经理。2015年2月至2017年8月就职于北京德聚财通投资有限公司，历任副总经理。2017年8月至2018年12月就职于怀来万悦置业有限公
司，历任财务总监。2018年12月2020年12月就职于深圳市荣海达实业有限公司历任副总经理。2021年1月至2022年4月就职于广州百利城市
更新基金管理有限公司，历任副总经理。2022年5月至今就职于北京信沃达海洋科技有限公司，历任财务副总监。
未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；除自2010年9月受刑事处罚至2015年1月假释于2016年9月刑期满外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定要求的任职条件。
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