证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2019-018
茂名石化实华股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《公司2018年度利润分配方案》的议案。现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配方案情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为37,250,992.23元。截至2018年12月31日，母公司未分配利润余额为32,361,236.87元，可供股东分配的利润为32,361,236.87元。
公司拟以2018年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10股派现金0.6元（含税），预计分派现金31,192,521.36元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。此次分配后，母公司未分配利润余额为1,168,715.51元，结转入下一年度。
二、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第十届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果，审议通过了《茂名石化实华股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
全体监事认为：公司董事会制定的2018年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配方案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《茂名石化实华股份有限公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。从公司实际情况出发，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
茂名石化实华股份有限公司董事会
2019年4月27日
