证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2018-013
茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议于2018年4月22日以现场方式召开。本次会议的通知于2018年4月12日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，7名董事亲自出席会议并表决，董事Chun Bill Liu（刘汕）因工作原因不能出席会议，委托董事范洪岩出席会议并代为表决；董事杨越因工作原因不能出席会议，委托董事关志鹏出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。董事长范洪岩主持会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议批准了以下议案：
一、《公司2017年度总经理工作报告》。同意9票，反对0
票，弃权0票。通过。
二、《公司2017年度董事会工作报告》。同意9票，反对0
票，弃权0票。通过。
详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网站上刊登的《公
司2017年度董事会工作报告》。
本议案尚须公司2017年年度股东大会审议批准。
三、《公司2017年年度报告全文及摘要》。同意9票，反对
0票，弃权0票。通过。
《公司2017年年度报告全文》刊载于 2018年4月24日巨
潮资讯网，《公司2017年年度报告摘要》刊载于2018年4月24
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚须公司2017年年度股东大会审议批准。
四、《公司2017年度财务决算报告和公司2018年度预算报
告》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
（一）指标完成情况
项目 计划产量 实际产量 对比增减 完成计划% 销售量 产销率
总量 718,317.000 792,709.847 74,392.847 110.36% 791,009.630 99.79%
聚丙烯 174,000.000 167,926.140 -6,073.860 96.51% 167,477.910 99.73%
液化石油气 350,224.000 378,105.700 27,881.700 107.96% 379,479.615 100.36%
特种白油系列 38,000.000 39,344.009 1,344.009 103.54% 39,615.280 100.69%
MTBE 143,718.000 192,512.560 48,794.560 133.95% 190,691.850 99.05%
乙醇胺 12,375.000 14,449.975 2,074.975 116.77% 13,744.940 95.12%
2017年公司实现营业收入 44.08亿元，累计实现利润
14622.88万元（东油公司利润4563.26万元），归属上市公司的
利润为12386.89万元，超额完成董事会确定的年度利润目标。
实现净利润11779.87万元，归属上市公司的净利润9937.79万
元。
（二）利润构成情况
利润总额 14622.88 万元，完成年度预算 8019.92 万元的
182.33%。其中生产经营利润 12802.49 万元；证券及理财投资
1298.68万元；股权投资收益及分红521.70万元。
1.生产经营利润构成情况
项目 年度预算 2017年完成 完成年度预算 备注
聚丙烯毛利 15847.58 14491.89 91.45%
特种白油毛利 927.28 2453.93 264.64%
乙醇胺毛利 -594.59 334.26
甲基叔丁基醚毛利 4175.5 6282.43 150.46%
其他产品毛利 244.78 889.45 363.37% 注1
实华加油站价差 1333.33 2316.59 173.74%
装车收入 377.3 512.36 135.80%
委托加工利润 587.28 188.14 32.04% 注2
期间费用 13700.07 13966.36 101.94%
其中：管理费用 10030.13 10811.50 107.79%
销售费用 3195.79 3292.3 103.02%
财务费用 474.15 -137.44 -28.99%
税金及附加 495.53 500.66 101.04%
资产减值准备 200.33
注1:外购外销产品、液化气、异丁烷等产品及其他小产品毛利汇总。
注2:加工利润为焦化液化气加工。
2.增减利分析
2017年生产经营利润12802.49万元比计划的8679.92万元
增加4121.78万元。
主要的增利因素5293万元
（1）主体产品市场变化影响增利1832万元。
项目 计划（不含税）（元/吨） 本期实际（不含税）（元/吨） 影响利润
（万元）
原料价（含 产品销售 原料价 产品销售
销售量 外购） 价 差额 销售量 （含外 价 差额
购）
聚丙烯 173356 5354.27 6410 1055.73 167477.91 6235 7139 904 -3161.71
特种白油 38000 4701 5385 684 39615.28 4267 5352 1085 1699.06
甲基叔丁 143718 3911.67 4786 874.33 190691.85 3909.28 4741 831.72 3294.53
基醚
1831.87
（2）聚丙烯一条龙生产增利769万元。主要原因是加强管
理，优化操作，降低损耗增创效益；同时，加大原料外购量，扩 大产品产量，形成规模效益，比计划增利769万元。
（3）乙醇胺产品毛利334.26万元比计划增利928.85万元。
主要原因是原料采购成本降低且受益于反倾销的监控加强，市场行情普遍走高。
（4）加油价差、装车收入合计 2828.95万元，比计划增利
1118.32万元。
（5）液化气及其他产品等毛利890.24万元，比计划244.78
万元增利645.46万元。主要原因是2017年外购外销产品（含贸
易）增加毛利239.80万元、液化气毛利406.76万元（含外购外
销及化销结算时间差异）。
主要的减利因素1304万元
（1）单位加工费变化影响成本减利550万元。
项目 计划加工费 实际加工费 对比增减 产量 影响成本
（元/吨） （元/吨） （元/吨） （吨） （万元）
聚丙烯厂 561.55 581.90 20.35 167916.04 -341.71
三预分离装置 204.09 217.72 13.63 105998.50 -144.48
四预分离装置 95.51 134.83 39.32 343530.68 -1,350.76
加氢一套装置 425.51 463.96 38.45 39344.01 -151.28
甲基叔丁基醚 584.11 509.42 -74.69 192512.56
