证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2012－005
茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第五次临时会议于 2012 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。本次
会议的通知于 2012 年 2 月 20 日以传真或电子邮件方式送达全体
董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，9 名董
事出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规
定。
本次会议审议批准了《关于公司合作经营进口燃料油的议
案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于对国内外燃料油市场的商业判断，公司拟与茂名市茂南
大地石油化工厂（以下简称大地石化）合作经营进口燃料油不超
过 47400 吨（含本数，下同）。本次合作经营涉及的交易结构和
交易要素如下：
1.大地石化负责与新加坡供应商 JAYTA PETROLEUM PTE LTD
（以下译称捷达公司）协调，由公司与捷达公司签署相关国际贸
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易合同。大地石化负责落实货源，提供进口批文配额，并委托公
司代理进口燃料油。
2.公司负责以银行信用证支付方式，开具足额信用证给捷达
公司。具体以公司与捷达公司签署的相关国际贸易合同的约定为
准。
3.进口货物的物权归属公司。双方同意，进口的燃料油由公
司自行销售 10000 吨，剩余燃料油由公司委托大地石化销售。双
方各自销售燃料油的损益由各自承担。
4.公司按信用证总金额收取大地石化 3%的代理费。燃料油
增值税、消费税、海关关税、清关支付信用证余款、购买燃料油
进口配额款及其它所有相关费用均由大地石化负责（公司自行销
售 10000 吨燃料油所涉及的上述相关费用除外）。
5.大地石化必须在公司收到开证银行中国农业银行股份有
限公司茂名分行（以下简称茂名农行）通知公司付货款之日起 4
天内将公司委托其销售的进口燃料油按照【委托销售数量*国际
贸易合同约定的单价】的公式计算出的金额一次性全额支付给公
司，否则公司有权自行销售该等进口燃料油。如公司自行销售该
等进口燃料油的价格（按当时市场价格销售）低于相关国际贸易
合同约定的单价*150%时，大地石化应向公司补足差额。
6.公司、大地石化已与捷达公司协商一致，进口不超过 47400
吨燃料油，单价为 CIF 到岸价美金 660 元/吨，总价款为美金
31,284,000 元（折合人民币约为 19677.64 万元）。
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就本次合作经营进口燃料油，公司拟与大地石化签署《合作
经营进口燃料油协议书》、拟与捷达公司签署《 CONTRACT 》
（即相关国际贸易合同），拟与茂名农行签署《信用证开立合同》。
董事会批准本次交易视为批准上述合同及其他相关法律文件。
董事会授权总经理孙晶磊与相关交易对手签署上述合同及
其他相关法律文件，并授权总经理孙晶磊对公司自行销售的
10000 吨进口燃料油与相关交易对手签署相关销售合同及其他相
关法律文件。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一二年二月二十四日
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