000636 深市 风华高科

证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2024-12
            广东风华高新科技股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开基本情况

    1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:00。
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月6日9:15—15:00 期间任意时间。

    3.现场会议地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议
室。

    4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5.召集人：公司第九届董事会。

    6.主持人：公司董事、总裁徐静女士。


    7.本次大会内容及会议通知已于 2024 年 1 月 22 日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。

    8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1．出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共20 人，代表股份数为 404,504,508 股，占公司有表决权总股份的35.2512％。其中：出席本次会议的中小股东及股东代表 16 人，代表股份数为 5,303,340 股，占公司有表决权总股份的 0.4622％。

    注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：公
司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。

    2.现场会议出席情况

    现场出席本次股东大会的股东共 1 人，代表股份 268,311,117 股，
占公司有表决权总股份的 23.3824％。

    3.通过网络投票参加会议的股东情况

    通过网络投票参会的股东共 19 人，代表股份 136,193,391 股，占
公司有表决权总股份的 11.8688％。

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常年法律顾问泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共
审议 4 项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。

    议案具体表决情况如下：

    议案 1.00 审议通过《关于变更第九届董事会部分董事的议案》
    本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 3 个。

    议案 1.01 《选举李程先生为第九届董事会非独立董事》

    总表决情况：

    同意 404,151,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9128％；
反对 287,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0711％；弃权 65,100股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,950,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3476％；
反对 287,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4249％；弃权65,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2275％。

    表决结果：通过

    议案 1.02 《选举王海涛先生为第九届董事会非独立董事》

    总表决情况：

    同意 404,104,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9012％；
反对 334,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0827％；弃权 65,100股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0161％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,903,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4614％；
反对 334,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3111％；弃权65,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2275％。

    表决结果：通过

    议案 1.03 《选举黄纳川先生为第九届董事会独立董事》

    总表决情况：

    同意 404,251,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；
反对 188,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 65,100股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,050,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2275％；
反对 188,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5449％；弃权65,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2275％。

    表决结果：通过

    议案 2.00 审议通过《关于变更第九届监事会部分监事的议案》
    总表决情况：

    同意 404,112,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9030％；
反对 389,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0962％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,910,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6009％；
反对 389,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3388％；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0603％。

    表决结果：通过

    议案 3.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 400,892,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1072％；
反对3,608,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.8920％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,691,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9007％；
反对 3,608,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.0390％；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0603％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    议案 4.00 审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：

    同意 401,039,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1434％；
反对3,461,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.8558％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,838,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.6668％；
反对 3,461,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.2728％；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0603％。

    表决结果：通过

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所

  （二）见证律师姓名:张吕、吴漫珊

  （三）结论性意见：

    公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  五、备查文件

    （一）《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

    （二）《泰和泰（广州）律师事务所关于广东风华高新科技股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                          广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                    2024 年 2 月 7 日