000636 深市 风华高科

证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2022-29
          广东风华高新科技股份有限公司

                    章程修正案

    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 6 月 7 日召开的第九届董事会 2022 年第四次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

  条款              修订前                        修订后

                                        公司于 1996 年 11 月 8 日经中国证
                                        监会以证监发字（1996）308 号《关
                                        于广东风华高新科技股份有限公司
                                        申请公开发行股票的批复》批准，
          公司于 1996 年 11 月 8 日经中国 首次向社会公众公开发行人民币普
          证监会以证监发字（1996）308 通股股票 1350 万股，并于同年 11
          号《关于广东风华高新科技股份 月 29 日于深圳证券交易所（下称
  第三条  有限公司申请公开发行股票的 “深交所”）上市……

          批复》批准…….并向 5 名特定 2022 年 3 月 31 日，公司经中国证
          投资者非公开发行人民币普通 监会《关于核准广东风华高新科技
          股股票 20,136,297 股募集配套 股份有限公司非公开发行股票的批
          资金。                      复》（证监许可【2022】170 号）核
                                        准，向广东省广晟控股集团有限公
                                        司等 10 名特定投资者非公开发行
                                        人民币普通股股票 261,780,100
                                        股。

                                        公司住所：广东省肇庆市风华路 18
          公司住所：广东省肇庆市风华路 号风华电子工业城

          18 号风华电子工业城          邮政编码：526020

  第五条  邮政编码：526020            经营场所 1：广东省肇庆市风华路
                                        18 号风华电子工业城；

                                        经营场所 2：广东省肇庆市端州区
                                        睦岗街道风华高科祥和工业园


第六条  公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
        895,233,111 元。              1,157,013,211.00 元。

        公司设立时经批准发行的人民 公司设立时经批准发行的人民币普
        币普通股股票的总数为 4000 万 通 股 股 票 的 总 数 为 4000 万
第十九  股，………1996 年、1998 年、 股，………1996 年、1998 年、2000
条    2000 年、2014 年和 2015 年，公 年、2014 年、2015 年、2022 年，
        司经中国证监会批准，共计发行 公司经中国证监会批准，共计发行
        人民币普通股股票 286,897,899 人民币普通股股票 548,677,999
        股。”                        股。”

第二十  公司股份总数为 895,233,111 公司股份总数为 1,157,013,211
条    股，全部为普通股。          股，全部为普通股。

第一百  董事会由 9 名董事组成，其中至 董事会由 11 名董事组成，其中至少
三十二  少包括三分之一独立董事，设董 包括三分之一独立董事，设董事长
条    事长 1 人。                  1 人。

                                      董事会会议应有过半数的董事出席
                                      方可举行。董事会作出决议，必须
                                      经全体董事的过半数通过。但董事
                                      会对以下事项作出决议时，必须经
                                      全体董事的四分之三以上通过：

第一百  董事会会议应有过半数的董事 （一）高级管理人员（不含财务负四十五  出席方可举行。董事会作出决 责人）任免；

条    议，必须经全体董事的过半数通 （二）投资额占公司最近一期经审
        过。                        计净资产的 10％以上的投资项目；
                                      （三）决定公司的年度经营计划；
                                      （四）制订公司的年度财务预算方
                                      案及决算方案；

                                      （五）高级管理人员薪酬考核方案；
                                      （六）制订中长期激励方案。

 特此公告。

                      广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 6 月 8 日