证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-13
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次会议于2019年3月22日下午在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘科先生因临时公务安排，委托董事戚思胤先生出席会议并代为行使表决权，公司高级管理人员和监事列席会议，公司董事长王广军先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。
二、审议通过了《公司总裁2018年度工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事2018年度述职报告》。
公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。
四、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及摘要
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年财务报表审计报告》（众环审字(2019)050118号）。
六、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本
895,233,111股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共派现26,856.99万元,剩余未分配利润全部转至下一年度。
公司2018年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2018年度证券投资情况专项说明的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度证券投资情况的专项说明》。
八、审议通过了《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、审议通过了《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对2014年度募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
十、审议通过了《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过了《关于〈关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
十三、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年日常关联交易预计公告》。
十四、审议通过了《关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案》
公司拟支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用45万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》
上述第一、四、五、六、九、十四共六项议案均需提交公司2018年度股东大会审议，公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2019年3月26日
