000636 深市 风华高科

证券代码：000636       证券简称：风华高科     公告编号：2013-03-01


          广东风华高新科技股份有限公司
      第六届董事会 2013 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会 2013 年第二次会议于 2013 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开，

会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次董事会的召开程序符合国
家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合
法有效。经与会董事认真审议，以传真表决方式表决通过了《关于摘
牌受让深圳市中航比特通讯技术有限公司 4%股权的议案》。
     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     关联董事黄日雄先生回避表决。
     独立董事意见详见巨潮资讯网。具体内容详见公司同日披露的
《关于摘牌受让深圳市中航比特通讯技术有限公司 4%股权暨关联交
易的公告》。
     特此公告。




                                     广东风华高新科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二О一三年二月二十一日



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