证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2011-16
广东风华高新科技股份有限公司
第六届董事会 2011 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2011 年第六次会议于 2011 年 12 月 21 日以电子邮件或书面传真
方式通知全体董事，2011 年 12 月 27 日上午以通讯表决方式召开，
会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次董事会的召开程序符合国
家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法
有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式全票表决通过了《关
于出售公司所持有的长春奥普光电技术股份有限公司部分股票的
议案》，具体决议内容如下：
一、同意公司择机出售长春奥普光电技术股份有限公司（以
下简称“奥普光电”）部分股票，具体事宜如下：
1、期限：超出公司经营班子决策权限（交易金额超过3000
万元人民币）时，自董事会批准之日起；
2、价格区间：根据证券市场情况，选择合理价位区间；
3、数量：根据公司业务发展及公司资金状况，酌情处置。
二、授权公司经营班子具体办理出售奥普光电部分股票相关
事宜。
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特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董事会
二О一一年十二月二十八日
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