证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2010-23
广东风华高新科技股份有限公司
2010 年第1 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未发生议案新增或减少，也未有议案被否决的情形发生。
二、会议召开的情况
（一）召开时间： 2010 年9 月8 日上午9:30
（二）召开地点：广州市萝岗区科学城南翔二路10 号二楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）主持人：董事长钟金松先生
（六）本次会议相关文件及通知分别刊登在2010 年3 月23 日、8 月28 日
及9 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东及委托代理人共计14 人，代表股份157,308,773 股，占公司有表决权
总股份23.445%。
公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《关于选举钟金松先生为公司董事的议案》
同意157,308,773 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；
弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》2
同意157,206,673 股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%；反对
102,100 股；弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《关于选举徐四军先生为公司董事的议案》
同意157,206,673 股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%；反对
102,100 股；弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》
同意157,206,673 股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%；反对
102,100 股；弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》
同意157,308,773 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；
弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议《关于选举区惠青女士为公司董事的议案》
同意157,276,773 股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对32,000
股；弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议《关于选举黄日雄先生为公司董事的议案》
同意157,276,773 股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对32,000
股；弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》
同意157,276,773 股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对32,000
股；弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议《关于选举陈为刚先生为公司独立董事的议案》
同意157,308,773 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；3
弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议《关于选举王燕鸣先生为公司独立董事的议案》
同意157,308,773 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；
弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（十一）审议《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》
同意157,308,773 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；
弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（十二）审议《关于选举王立新先生为公司监事的议案》
同意157,270,773 股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对38,000
股；弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（十三）审议《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》
同意157,276,773 股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对32,000
股；弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（十四）审议《关于收购广东省粤晶高科股份有限公司86%股权的议案》
同意34,615,503 股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%；反对208,100
股；弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
关联股东广东风华高新科技集团有限公司回避表决，所持有的122,484,170
股不计入出席会议有表决权的股份总数。
（十五）审议《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》
同意157,308,773 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；
弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
（十六）审议《关于选举肖贤明先生为公司独立董事的议案》4
同意157,276,773 股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对32,000
股；弃权0 股。
表决结果：本议案获得通过。
公司第六届董事会由钟金松、高群涛、徐四军、黄德仰、幸建超、区惠青、
黄日雄、赖旭、陈为刚、王燕鸣、姚若河、徐顺成、肖贤明共13 名董事组成，
其中陈为刚、王燕鸣、姚若河、徐顺成、肖贤明为独立董事。
公司第六届监事会由王立新、陈海青、李水源共3 名监事组成，其中李水源
为职工代表监事。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）见证律师姓名:汪旖
（三）结论性意见：
金杜认为：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）《广东风华高新科技股份有限公司2010 年第1 次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2010
年第1 次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月九日
