000635 深市 英 力 特

证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2024-066
            宁夏英力特化工股份有限公司

        第九届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议通知于2024年8月19日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

  2.本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开。

  3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

  5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
  二、董事会会议审议情况

  1.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》；

  近日，李启超先生因工作调整原因辞去公司董事、副董事长职务。为保证公司董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名禹红杰先生、段春宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会审议。


  公司《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

  2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》；

  2023年度公司经营层考核为一般，2023年度薪酬总额为443.36万元。

  审议该议案时，关联董事田少平先生、张永璞先生回避了表决。
  3.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

  公司《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                    2024 年 8 月 30 日