000635 深市 英 力 特

证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2024-021
            宁夏英力特化工股份有限公司

        第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

    2.本次会议于 2024 年 3 月 5 日下午在公司 408 会议室召开。
    3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

    4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.以 9票赞成 ，0票反对， 0票弃权，审议 通过 了《关于选 举公司第九届董事会副董事长的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经第九届提名委员会资格审查，同意选举李启超先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    2.以 9票 赞成 ，0票反对， 0票弃权，审议 通过 了《关于调 整董事会专门委员会委员的议案》。

    因董事组成发生变动，结合公司实际情况对审计与风险委员会和
提名委员会部分成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：

 序    专门委员会名称    主任委员（召集人）          委员

 号

 1        战略委员会            田少平      田少平、张  华、卢万明

 2    审计与风险委员会          王斌      王  斌、张  华、赵恩慧

 3        提名委员会            赵恩慧      赵恩慧、张永璞、卢万明

 4    薪酬与考核委员会        卢万明      卢万明、李铁柱、王 斌

 5  环境、社会及治理（ESG）      田少平      田少平、徐萌萌、赵恩慧
            委员会

    3.以 9票 赞成 ，0票反对， 0票弃权，审议 通过 了《关于开 展2024年度PVC期货套期保值业务的议案》。

    公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性。同意 2024 年度在最大持仓量不超过10000吨，开仓保证金额度不超过 2140万元额度范围，开展 PVC 期货套期保值业务。

    公司《关于开展2024年度PVC套期保值业务可行性分析报告》刊载于同日巨潮资讯网。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2024 年 3 月 6 日