证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-020
宁夏英力特化工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2024年3月5日（星期二）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长田少平先生
6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出 席会议情 况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 59 人，代表
股份 157,446,979 股，占上市公司总股份的 51.8062％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 155,460,297 股，占上市公司总股份的51.1525％。通过网络投票的股东 53人，代表股份 1,986,682 股，占上
市公司总股份的 0.6537％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 53
人，代表股份 2,003,446 股，占上市公司总股份的 0.6592％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 26,730 股，占上市公司总股份的 0.0088％。通过网络投票的中小股东 52人，代表股份 1,976,716股，占上市公司总股份的 0.6504％。
2.出 席会议的 其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意157,430,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,987,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1964％；反对 16,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8036％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
李启超先生当选为公司第九届董事会非独立董事，与其他 5 名非
独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会。本届董事会中
兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
2.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 2,108,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2421％；
反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7579％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,987,346股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1964％；反对 16,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8036％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所
2.律师姓名：武文伽、王晓晨
3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2024 年 3 月 6 日
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