000635 深市 英 力 特

证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2024-007
                宁夏英力特化工股份有限公司

            2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1.召开时间：2024年1月19日（星期五）下午2:30

  2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

  3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.会议召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长田少平先生

  6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.出席会议情况

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份155,460,387股，占上市公司总股份的51.1525％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占上市公司总股份的
51.1072％。通过网络投票的股东4人，代表股份137,700股，占上市公司总股份的0.0453％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份137,700股，占上市公司总股份的0.0453％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份137,700股，占上市公司总股份的0.0453％。

  2.出席会议的其他人员

  除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

  1.审议通过了《关于制定〈投资管理规定〉的议案》；

  总表决情况：

  同意 155,441,187 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 118,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0566％；
反对 19,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9434％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


  2.审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；

  总表决情况：

  同意 155,441,187 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 118,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0566％；
反对 19,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9434％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所

  2.律师姓名：武文伽、王晓晨

  3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.法律意见书。

                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                  2024 年 1 月 20 日