证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-077
宁夏英力特化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月
12 日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六十八条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。由副董事长主持，副董事长不能履时，由半数以上董事共同推举的一名董 行职务的，由半数以上董事共同推举一
事主持。 名董事主持。
…… ……
第一百一十一条 董事会由九名董 第一百一十一条 董事会由九名董
事组成，设董事长一人。 事组成，设董事长一人，副董事长一人。
第一百一十五条 ……
（五）衍生品投资： 第一百一十五条 ……
仅限于境内聚氯乙烯树脂的套期 （五）衍生品投资：
保值，用于聚氯乙烯树脂套期保值的开 根据深交所《股票上市公司股票上仓保证金不超过 5000 万元，为防范因 市规则》及其他监管要求开展。
投机交易带来的市场价格波动风险，以
及满足期货合约到期交割的临时性追
加保证金需求，可以运用必要资金确保
期货合约能够到期交割，避免强制平仓
风险。
第一百一十六条 公司设董事长一 第一百一十六条 董事长、副董事
人，董事长由董事会以全体董事的过半 长均由董事会以全体董事的过半数选
数选举产生。 举产生。
第一百一十八条 公司副董事长协
第一百一十八条 董事长不能履行 助董事长工作，董事长不能履行职务或职务或者不履行职务的，由半数以上董 者不履行职务的，由副董事长履行职
事共同推举一名董事履行职务。 务，副董事长不能履行职务的，由半数
以上董事共同推举一名董事履行职务。
除以上条款外，其他条款不变。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2023年 12月 13日
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