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英力特:2023年第五次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-11-17

英力特:2023年第五次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000635        证券简称:英力特        公告编号:2023-073
                宁夏英力特化工股份有限公司

            2023年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议的召开情况

  1.召开时间:2023年11月16日(星期四)下午2:30

  2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

  3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4.会议召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长田少平先生

  6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

  (二)会议的出席情况

  1.出席会议情况

    通过现场和网络投票的股东4人,代表股份155,341,687股,占上市公司总股份的51.1045%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份155,322,687股,占上
市公司总股份的51.0982%;通过网络投票的股东3人,代表股份19,000股,占上市公司总股份的0.0063%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份19,000股,占上市公司总股份的0.0063%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东3人,代表股份19,000股,占上市公司总股份的0.0063%。

  2.出席会议的其他人员

  除股东及股东授权代表外,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

  1.审议通过了《关于补选第九届监事会股东代表监事的议案》;
  总表决情况:

  同意 155,322,687 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9878%;反对 19,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0122%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对
19,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:宁夏方和圆律师事务所

  2.律师姓名:武文伽、王晓晨

  3.结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2.法律意见书。

                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                  2023 年 11 月 17 日

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