000635 深市 英 力 特

证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2022-051
                宁夏英力特化工股份有限公司

                2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

  1.召开时间：2022年5月18日（星期三）下午2:30

  2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

  3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.会议召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长张华先生

  6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

  （二）会议的出席情况

    1.出席会议情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 155,328,487 股，占
上市公司总股份的 51.2487％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 155,322,687 股，占上市公司总股份的 51.2468％。通过网络
投票的股东 4 人，代表股份 5,800 股，占上市公司总股份的 0.0019％。
    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,800 股，占上
市公司总股份的 0.0019％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中
小股东 4 人，代表股份 5,800 股，占上市公司总股份的 0.0019％。
    2.出席会议的其他人员

    除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
  二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

    1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。

    2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。

    6.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7.审议通过了《关于2021年度计提有关资产减值准备的议案》
    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8.审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》


    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    9.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    10.审议通过了《关于2021年度报告及报告摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    11.审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

    总表决情况：

    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、独立董事述职

    本次股东大会上，公司独立董事对其2021年度工作进行了述职，具体内容详见2022年4月28日刊登于巨潮资讯网的独立董事述职报
告。

    四、律师出具的法律意见


    1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所

    2.律师姓名：任月明、姜雅琳

    3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.法律意见书。

                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                    2022 年 5 月 19 日