证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2022-041
宁夏英力特化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月
26日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。
一、修订内容
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第十二条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及其他由董事 书、财务总监、总工程师、总法律顾问
会聘任的高级管理人员。 及其他由董事会聘任的高级管理人员。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有百分之五以上
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 股份的股东、董事、监事、高级管理人东，将其持有的本公司股票在买入后六 员，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又 个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六 持有百分之五以上股份的，以及有中国
个月时间限制。 证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在三十日内执 员、自然人股东持有的股票或者其他具行。公司董事会未在上述期限内执行 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、的，股东有权为了公司的利益以自己的 子女持有的及利用他人账户持有的股
名义直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规
的，负有责任的董事依法承担连带责 定执行的，股东有权要求董事会在三十
任。 日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的战略和发展规
计划； 划；
…… （二）决定公司的经营方针和投资
（十五）审议股权激励计划； 计划；
…… ……
（十六）审议股权激励计划和员工
持股计划；
……
第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 股东买入公司有表决权的股份违
规定条件的股东可以公开征集股东投 反《证券法》第六十三条第一款、第二票权。征集股东投票权应当向被征集人 款规定的，该超过规定比例部分的股份充分披露具体投票意向等信息。禁止以 在买入后的三十六个月内不得行使表有偿或者变相有偿的方式征集股东投 决权，且不计入出席股东大会有表决权票权。公司不得对征集投票权提出最低 的股份总数。
持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第八十一条 公司应在保证股东大 原第八十一条内容删除
会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，优先提供网络形式的投票平台
等现代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利。
第九十六条 根据《党章》规定， 第九十五条 根据《党章》和《中
经上级党组织批准，设立中国共产党宁 国共产党国有企业基层组织工作条例夏英力特化工股份有限公司委员会。同 （试行）》的规定，经上级党组织批准，时，根据有关规定，设立党的纪律检查 设立中国共产党宁夏英力特化工股份
委员会。 有限公司委员会。同时，根据有关规定，
设立党的纪律检查委员会。
第一百一十三条 董事会行使下列 第一百一十二条 董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、对外 定公司对外投资、收购出售资产、资产
担保事项、关联交易等事项； 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
…… 交易、对外捐赠等事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、 ……
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 （十）聘任或者解聘公司总经理、或者解聘公司副总经理、财务总监、总 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任工程师等高级管理人员，并决定其报酬 或者解聘公司副总经理、财务总监、总
事项和奖惩事项； 工程师、总法律顾问等高级管理人员，
（十七）法律、行政法规、部门规章 并决定其报酬事项和奖惩事项；
或本章程授予的其他职权。 （十七）决定公司因本章程第二十四
…… 条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份；
（十八）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。
……
第一百一十六条 董事会对外投 第一百一十五条 董事会应当确定
资、收购出售资产、对外担保事项、关 购买或出售资产、对外投资（含委托理
联交易、衍生品投资的权限为： 财、对子公司投资等）、提供财务资助
（一）对外投资事项：决定超过最 （含委托贷款等）、提供担保（含对控
近一期经审计净资产的 10%，且绝对金 股子公司担保等）、租入或租出资产、额超过 1000 万元的投资；投资额超过 委托或受托管理资产和业务、受赠资最近一期经审计净资产的 50％以上，且 产、债权或债务重组、转让或者受让研绝对金额超过 5000 万元的需提交股东 发项目、签订许可协议、放弃权利（含
大会审议； 放弃优先购买权、优先认缴出资权利
（二）收购出售资产交易时，以资 等）、对外捐赠、衍生品投资等权限，
产总额和成交金额中的较高者作为计 建立严格的审查和决策程序。重大投资算标准，交易金额不得超过公司最近一 项目应当组织有关专家、专业人员进行期经审计总资产的 30%。对同一交易事 评审，并报股东大会批准。
项的金额在连续十二月内累计计算； （一）公司发生的购买或出售资
（三）股东大会批准项目的融资； 产、对外投资（含委托理财、对子公司
（四）公司存量借款的续借； 投资等）、租入或租出资产、委托或受
（五）对外担保：不超过本章程第 托管理资产和业务、受赠资产、债权或
四十二条的规定； 债务重组、签订许可协议、转让或者受
（六）关联交易：关联交易金额不 让研发项目、放弃权利（含放弃优先购
超过 3000 万元，且占公司最近一期经 买权、优先认缴出资权利等）等交易行
审计净资产绝对值的 5%以下； 为，股东大会授权董事会的审批权限
（七）衍生品投资种类只限于境内 为：
聚氯乙烯树脂的套期保值，用于聚氯乙 1.交易涉及的资产总额占公司最烯树脂套期保值的开仓保证金不超过 近一期经审计总资产的 10%以上；但交5000 万元，为防范因投机交易带来的市 易涉及的资产总额占公司最近一期经场价格波动风险，以及满足期货合约到 审计总资产的 50%以上或按交易事项类期交割的临时性追加保证金需求，可以 型连续十二个月内购买或出售资产累运用必要资金确保期货合约能够到
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