证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2022-034
宁夏英力特化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2022年4月7日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2022年4月18日在公司四楼会议室以现场会议形式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
选举张华先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，张华先生的简历见附件。
2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》、公司《战略委员会实施细则》、《提
名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，综合考虑董事的工作经历、专业方向、职业技能等因素，公司第九届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成明细如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 战略委员会 张 华 张 华、田少平、卢万明
2 审计委员会 王 斌 王 斌、白 敏、王建军
3 提名委员会 王建军 王建军、张 华、卢万明
4 薪酬与考核委员会 卢万明 卢万明、李铁柱、王 斌
各委员中，王斌先生、王建军先生、卢万明先生均为独立董事，其中王斌先生是会计专业人士。公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，各委员的简历见附件。
3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
经董事长张华先生提名，聘任田少平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，田少平先生简历见附件。
4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
经董事长张华先生提名，聘任李学军先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，李学军先生简历见附件。李学军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李学军先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书的联系方式如下：
电话：（0952）3689323
传真：（0952）3689589
电子信箱：xuejun.li.x@chnenergy.com.cn
5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
经总经理田少平先生提名，聘任李贤女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，李贤女士的简历见附件
6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
经总经理田少平先生提名，聘任李勇先生、张永璞先生、李学军先生、薛桂虎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，副总经理的简历见附件。
7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》；
经总经理田少平先生提名，聘任史河宁先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，史河宁先生的简历见附件。
8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》；
经总经理田少平先生提名，聘任李学军先生为总法律顾问，任期
自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，李学军先生同时担任副总经理、董事会秘书。
9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任杨向前先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，杨向前先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历见附件，证券事务代表的联系方式如下：
电话：（0952）3689323
传真：（0952）3689589
电子信箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事独立意见。
附件：个人简历
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
附件：个人简历
1.董事长简历
张华，男，汉族，1972 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高
级工程师。1994 年 7 月参加工作,历任国电宁夏石嘴山发电有限责任公司机械维修部副主任、机械部代主任、生产技术部副主任（正职待遇），国电石嘴山发电厂副总工程师、总工程师，国电石嘴山发电厂（国电宁夏石嘴山第一发电有限公司）总工程师、国电电力酒泉发电有限公司副总经理、党委委员、党委书记,国电电力酒泉发电有限公司（国电电力甘肃新能源开发有限公司）党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，国电电力酒泉发电有限公司总经理、党委副书记，中国国电集团有限公司宁夏分公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）智慧企业办公室主任、国家能源集团宁夏电力有限公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）审计与法律部主任等职务，现担任国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）安全环保监察部主任，2019 年 4 月至今担任公司董事长。
股东单位及控股子公司任职情况：国能英力特能源化工集团股份有限公司安全环保监察部主任。
截止目前，张华先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2.各专门委员会委员简历
张 华，见董事长简历。
李铁柱，男，汉族，1974 年 6 月出生，中共党员，工程硕士，
高级工程师。1996 年 9 月参加工作，历任石嘴山发电厂热工分场检修工，国电宁夏石嘴山发电有限责任公司工程部、电控部专责，国电石嘴山第一发电有限公司技改工程筹建处工程部副主任、工程建设部副主任、生产技术部副主任，国电石嘴山发电公司检修副总工程师兼
国电石嘴山发电公司生产技术部主任，国电宁夏石嘴山发电公司(国电石嘴山第一发电有限公司)党委委员、副总经理，国电大武口热电有限公司党委书记、副总经理、总经理兼党委副书记，国能宁夏能源销售有限公司党支部书记兼总经理，党支部书记、执行董事兼总经理，现担任国家能源集团宁夏电力公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）组织人事部（人力资源部、社保中心）主任。
股东单位及控股子公司任职情况：国能英力特能源化工集团股份有限公司组织人事部（人力资源部、社保中心）主任。
截止目前，李铁柱先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
白敏，男，汉族，1964 年 6 月出生，中共党员，大专学历，高
级工程师。1984 年 2 月参加工作，历任宁夏电力局建工处施工科技术员、建工处施工队副队长，宁夏电力建筑安装工程公司电气工地副主任、宁夏电力建安公司施工科副科长、实验中心主任、实验中心主任兼党支部书记、副总工程师，宁夏西部聚氯乙烯公司热电分公司副总经理，副总经理兼党总支部书记，宁夏英力特电力集团公司生产经营部副主任、宁夏西部聚氯乙烯公司热电分公司总经理、总经理兼党委书记，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司总经理兼党委书记，国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部主任，国电宁夏分公司(国电英力特能源化工集团股份有限公司)工程建设部主任，现担任国家能源集团宁夏电力公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）物资采购与工程管理部主任。
股东单位及控股子公司任职情况：国能英力特能源化工集团股份有限公司物资采购与工程管理部主任
截止目前，张华先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国
证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
田少平，男，回族，1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，
高级经济师，会计师，工程师，具有国家法律职业资格证书。1994年 7 月参加工作,历任大武口发电厂锅炉分场技术员、生产技术部专工,国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部主任助理；国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部副主任、机关党支部委员，中国国电集团公司宁夏分公司经营管理部副主任，机关党支部委员；2011年 5月至 2018年5月兼任银川新源实业有限公司董事长、
总经理；2015 年 1 月至 2018 年 5 月任青铜峡铝业发电有限公司副总
经理、党委委员；2018 年 5 月至今任担公司总经理、党委副书记，2019 年 4 月至今担任公司董事。
股东单位及控股子公司任职情况：无。
截止目前，田少平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东及其实际控制人、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
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