000635 深市 英 力 特

证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2022-016
            宁夏英力特化工股份有限公司

        第八届董事会第二十六次会议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2022年3月21日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

  2.本次会议于2022年3月31日以通讯方式召开。

  3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

  4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

  5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
  二、董事会会议审议情况

  1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事的议案》；

  本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。
  独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》，公司《关于董事会换届选举的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
  2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事的议案》；

  依据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议
后提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。公司《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊载于同日巨潮资讯网。

  3.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

  公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.独立董事关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。

                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2022 年 4 月 1 日