000635 深市 英 力 特

证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2022-014
            宁夏英力特化工股份有限公司

        第八届董事会第二十五次会议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2022年2月28日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

    2.本次会议于2022年3月10日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

    4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

    公司《关于聘任高级管理人员的公告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2022 年 3 月 11 日