证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-024
宁夏英力特化工股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．召开时间： 2018年4月18日（星期三）下午2时
2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长宗维海
6．本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东59人，代表股份156,215,421股，占上市公司总股份的51.5413％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,454,421股，占上市公司总股份的51.2903％。
通过网络投票的股东57人，代表股份761,000股，占上市公司总股份的0.2511％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东58人，代表股份892,734股，占上市公司总股份的0.2945％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份131,734股，占上市公司总股份的0.0435％。
通过网络投票的股东57人，代表股份761,000股，占上市公司总股份的0.2511％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》；
总表决情况：
同意155,527,821股，占出席会议所有股东所持股份的99.5598％；反对687,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意205,134股，占出席会议中小股东所持股份的22.9782％；反对687,600股，占出席会议中小股东所持股份的77.0218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 155,527,821股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5598％；反对 687,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 205,134股，占出席会议中小股东所持股份的22.9782％；
反对687,600股，占出席会议中小股东所持股份的77.0218％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
3.审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 155,527,821股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5598％；反对 687,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 205,134股，占出席会议中小股东所持股份的22.9782％；
反对687,600股，占出席会议中小股东所持股份的77.0218％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
4.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意155,526,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.5589％；反对689,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意203,734股，占出席会议中小股东所持股份的22.8214％；反对689,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.1786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意155,527,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.5596％；反对688,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意204,734股，占出席会议中小股东所持股份的22.9334％；反对688,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.0666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
总表决情况：
同意155,570,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.5872％；反对644,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意247,934股，占出席会议中小股东所持股份的27.7724％；反对644,800股，占出席会议中小股东所持股份的72.2276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构的议案》；
总表决情况：
同意155,570,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.5872％；反对643,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4121％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意247,934股，占出席会议中小股东所持股份的27.7724％；反对643,800股，占出席会议中小股东所持股份的72.1155％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1120％。
8.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
总表决情况：
同意155,570,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.5870％；反对643,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4121％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意247,534股，占出席会议中小股东所持股份的27.7276％；反对643,800股，占出席会议中小股东所持股份的72.1155％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.1568％。
三、独立董事述职
公司独立董事在股东大会上作了2017年度工作述职报告。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏综义律师事务所
2．律师姓名：李曰倩、任月明
3．结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．宁夏英力特化工股份有限公司2017年度股东大会决议；
2．宁夏综义律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司2017
年度股东大会的法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2018年4月19日
