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000633 深市 合金投资


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合金投资:关于董事会秘书辞职的公告

公告日期:2024-09-14


      新疆合金投资股份有限公司

证券代码:000633        证券简称:合金投资        公告编号:2024-025
            新 疆合金投资股份有限公司

            关 于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书王勇先生的书面辞职报告。王勇先生因工作调动原因,申请辞去董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,王勇先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王勇先生未持有公司股份。

    王勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

    为保证董事会工作的正常进行,在公司聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长韩士发先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,尽快完成董事会秘书的聘任工作。

    公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

    通讯地址:新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼

    邮编:830004

    联系电话:0991-2315391

    联系传真:0991-2315391

    电子邮箱:hejintouzi@163.com

    特此公告。

                                      新疆合金投资股份有限公司董事会
                                            二〇二四年九月十四日