新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-018
新疆合金投资股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会
议于 2022 年 2 月 14 日(星期一)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意，推举刘艳红女士召集并主持会议，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事5 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；
经与会监事表决，一致同意选举监事刘艳红女士担任公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。
同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年二月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：监事刘艳红女士简历
刘艳红女士：1975 年 6 月出生，汉族，本科学历。1997 年 6 月至 2002 年 6
月任中国工商银行沙区分行柜员，2002 年 6 月至 2010 年 7 月先后任新疆宏海房
地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010 年 7 月至 2012 年 6 月任新疆财
易通商务咨询有限公司运营总监，2012 年 6 月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司行政办主任，2018 年 10 月至今任公司监事会主席。
刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。
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