《公司章程》及相关制度修订对照表
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董
事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于
修订<董事会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条
款的议案》《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》《关于修订<证券投资内控制
度>部分条款的议案》及《关于修订<董事监事和高级管理人员持股变动管理办法>
部分条款的议案》。现将上述议案主要修订内容公告如下：
一、《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
议通过。 审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超
过最近一期经审计净资产的百分之 50%以后提供的任何担 过最近一期经审计净资产的百分之 50%以后提供的任何担
保； 保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资
产的 30%以后提供的任何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
总资产 30%的担保； 计总资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的
保； 担保；
1 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三
之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（三）项担保 分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（三）项
事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之
上通过。 二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供
担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得 的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，
参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所 不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股
持表决权的半数以上通过。 东所持表决权的半数以上通过。
未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保， 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保，
如违反法律法规及公司章程规定对外提供担保，公司将追 如违反法律法规及公司章程规定对外提供担保，公司将追
究相关责任。 究相关责任。
公司为购房客户提供按揭担保，不包含在本章程所述的
对外担保范畴之内。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须
书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构 书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
2 和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
序号 修订前 修订后
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交
易所提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会， 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，
董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记 董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记
日的股东名册。 日的股东名册。
3 董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会
通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所
获得的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用
途。
第五十六条 股东大会会议的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会会议的通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委
理人不必是公司的股东； 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日（股权登记 的股东；
日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
日，股权登记日一旦确认，不得变更）； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
4 （五）会务常设的联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提 1. 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露
案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董
理判断所需的全部资料或解释。股东大会拟讨论的事项需 事专门会议审议的，发布股东大会通知或补充通知时将同
要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时 时披露独立董事专门会议意见及理由。
应同时披露独立董事的意见及理由。 2. 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知 于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场
中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东 股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场
大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东
大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开 股东大会结束当日下午 3：00。
当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当 3. 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七
日下午 3:00。 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第六十五条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。 第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责
5 签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、 制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、
住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓 身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数
名（或单位名称）等事项。 额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就
其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当向
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就 公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情
6 其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也 况进行说明。
应作出述职报告。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查
情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性
情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有 第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
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