证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-13
顺发恒业股份公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董
事会第二十四次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，现将有关情况说明如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的合并归
属于母公司所有者的净利润为 331,327,886.54 元，提取法定盈余公积金
131,880,992.57 元，加年初未分配利润 2,704,532,334.06 元，减 2022 年度现金分
红 602,241,001.54 元，累计可供分配的合并未分配利润为 2,301,738,226.49 元。
2023 年度公司母公司实现净利润为 1,318,809,925.68 元，提取法定盈余公积
金 131,880,992.57 元后，加年初未分配利润 603,354,844.76 元，减 2022 年度现金
分红 602,241,001.54 元，本年度可供分配利润为 1,188,042,776.33 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条规定：“上市公司利润分
配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”，本次利润分配以公司母公司年末可供分配利润 1,188,042,776.33 元为利润分配依据。
为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司良好的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提下，经公司提议，公司董事会提出如下利润分配预案：拟以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
截止目前，公司通过回购专用证券账户累计持有股份 55,311,694 股，按公司目前总股本 2,395,279,084 股扣减已回购股份后的股本 2,339,967,390 股为基数进行测算，现金分红总金额为 233,996,739 元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2023 年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性和合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第九届董事会第二十四次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决
结果，审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》。
2、监事会意见
公司第九届监事会第十四次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结
果，审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司 2023年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，符合公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会表决批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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