证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2022-20
顺发恒业股份公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 10 日 14：30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会
5．主持人：公司董事长盛树浩先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 22 人，代表股份
1,702,488,272 股，占公司有表决权股份总数（2,244,579,012 股）的 75.84889%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购股份
187,940,156 股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量
1,598,599,039 股，占公司有表决权股份总数（2,244,579,012 股）的 71.22044%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 17 人，代表股份数量 103,889,233 股，
占公司有表决权股份总数（2,244,579,012 股）的 4.62845％。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
1、《2021 年年度报告全文和摘要》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,702,444,912 99.99745% 43,260 0.00254% 100 0.00001% 通过
2、《2021 年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,702,444,912 99.99745% 43,260 0.00254% 100 0.00001% 通过
3、《2021 年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,702,445,012 99.99746% 43,260 0.00254% 0 0% 通过
4、《2021 年度财务报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,702,444,912 99.99745% 43,260 0.00254% 100 0.00001% 通过
5、《2022 年度经营方针与经营计划》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,702,444,912 99.99745% 43,260 0.00254% 100 0.00001% 通过
6、《2022 年度财务预算报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,702,444,912 99.99745% 43,260 0.00254% 100 0.00001% 通过
7、《2021 年度利润分配预案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,702,080,012 99.97602% 295,260 0.01734% 113,000 0.00664% 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
210,248,232 99.80620% 295,260 0.14016% 113,000 0.05364%
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司母公司实现净
利润为 49,427,976.47 元，提取法定盈余公积金 4,942,797.65 元后，加上年未分配
利润 523,739,612.02 元，本年度可供分配利润为 568,224,790.84 元。
2021 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本，未分配利润结转至下一年度。
8、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,702,442,512 99.99731% 45,660 0.00268% 100 0.00001% 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小股 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 东有效表决
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