证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2021—26
顺发恒业股份公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14：30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年5月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第八届董事会
5．主持人：公司董事长肖建军先生
6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 29 人，代表股份
1,775,722,936 股，占公司有表决权股份总数（2,244,579,012 股）的 79.11%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购股份
187,940,156 股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数量
8,477,267 股，占公司有表决权股份总数（2,244,579,012 股）的 0.38%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 27 人，代表股份数量 1,767,245,669 股，
占公司有表决权股份总数（2,244,579,012 股）的 78.73％。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
1、《2020 年年度报告全文和摘要》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,772,822,983 99.8367％ 2,558,846 0.1441％ 341,107 0.0192％ 通过
2、《2020 年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,772,822,983 99.8367％ 2,558,846 0.1441％ 341,107 0.0192％ 通过
3、《2020 年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,772,823,083 99.8367％ 2,558,846 0.1441％ 341,007 0.0192％ 通过
4、《2020 年度财务报告》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,772,722,983 99.8311％ 2,658,846 0.1497％ 341,107 0.0192％ 通过
5、《2020 年度利润分配预案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,772,822,983 99.836689％ 2,899,853 0.163305％ 100 0.000006％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
50,258,242 94.5447％ 2,899,853 5.4551％ 100 0.0002％
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司母公司实现净
利润为 122,467,952.91 元，提取法定盈余公积金 12,246,795.29 元后，加上年未
分配利润 413,518,454.40 元，本年度可供分配利润为 523,739,612.02 元。
2020 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本，未分配利润结转至下一年度。
6、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,772,823,083 99.8367％ 2,558,846 0.1441％ 341,007 0.0192％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小股 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 东有效表决权股份 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 总数的比例 股份总数的比例
50,258,342 94.5449％ 2,558,846 4.8136％ 341,007 0.6415％
7、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向集团公司实施了回避表决。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
279,878,960 98.5867％ 3,974,196 1.3999％ 38,000 0.0134％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小
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